グローリー株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:グローリー株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      グローリー株式会社(E01650)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月29日
      【会社名】                    グローリー株式会社
      【英訳名】                    GLORY   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 尾上 広和
      【本店の所在の場所】                    兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
      【電話番号】                    079(297)3131(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 経理・財務本部長 藤川 幸博
      【最寄りの連絡場所】                    兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
      【電話番号】                    079(297)3131(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 経理・財務本部長 藤川 幸博
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年6月27日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年6月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
              ① 配当財産の種類
                金銭
              ② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                1株につき金51円(普通配当31円、創業100周年記念配当20円) 総額 3,198,057,255円
              ③ 効力発生日
                平成30年6月28日
        第2号議案 定款一部変更の件

              労働者派遣法改正法の施行に伴い、第2条(目的)の一部を変更する。
        第3号議案 取締役8名選任の件

              取締役として、尾上広和、三和元純、尾上英雄、馬渕成俊、小谷 要、原田明浩、佐々木宏機、井城
              讓治を選任する。
        第4号議案 役員賞与支給の件

              業務執行取締役6名に対し、役員賞与総額                    70,219,000円を支給する。
        第5号議案 取締役及び監査役の金銭報酬額改定の件

              取締役の金銭報酬額を年額450百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査役の金銭報酬額を
              年額80百万円以内に改定する。
        第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件

              当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社の国内子会社の取締役社長を対象とする業績連動型株
              式報酬制度について、拠出金銭の上限額及び交付する株式の上限数等を変更する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        ならびに当該決議の結果
        議決権総数:626,880個
                   賛成       反対       棄権      議決権行使       賛成の割合

          決議事項                                            決議の結果
                   (個)       (個)       (個)      総数(個)        (%)
        第1号議案           561,136          63        9    566,143         99.1      可決
        第2号議案           561,136          63        9    566,143         99.1      可決

        第3号議案

                   518,371

         尾上広和                 42,827          9    566,142         91.6      可決
                   534,285

         三和元純                 26,913          9    566,142         94.4      可決
                   537,848

         尾上英雄                 23,351          9    566,143         95.0      可決
         馬渕成俊          537,869        23,330          9    566,143         95.0      可決

         小谷 要          537,857        23,342          9    566,143         95.0      可決

         原田明浩          537,869        23,330          9    566,143         95.0      可決

         佐々木宏機          540,622        20,577          9    566,143         95.5      可決

         井城讓治          561,007         192        9    566,143         99.1      可決

        第4号議案           558,126        3,073         9    566,143         98.6      可決

        第5号議案           558,828        1,366       1,014      566,143         98.7      可決

        第6号議案           549,424        11,452         332     566,143         97.0      可決

        (注)   各議案の可決要件は以下のとおりであります。
           ・第1号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案
            出席した株主の議決権の過半数の賛成
           ・第2号議案
            議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の
            2以上の賛成
           ・ 第3号議案
            議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
            の賛成
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄
       権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

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