日特エンジニアリング株式会社 臨時報告書

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提出者 日特エンジニアリング株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  日特エンジニアリング株式会社(E01981)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成30年6月28日

     【会社名】                      日特エンジニアリング株式会社

     【英訳名】                      NITTOKU    ENGINEERING      CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  近 藤 進 茂

     【本店の所在の場所】                      埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号

     【電話番号】                      (048)837―2011 (代表)

     【事務連絡者氏名】                      管理本部長    藤 田 由実子

     【最寄りの連絡場所】                      埼玉県さいたま市南区白幡五丁目11番20号

     【電話番号】                      (048)837―2011 (代表)

     【事務連絡者氏名】                      管理本部長    藤 田 由実子

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










                                                           EDINET提出書類
                                                  日特エンジニアリング株式会社(E01981)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成30年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成30年6月27日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      剰余金の配当の件
              イ  株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
               当社普通株式       1株につき金16円         総額289,082,864円
              ロ  剰余金の配当が効力を生じる日
               平成30年6月28日
        第2号議案      取締役3名選任の件

             取締役として、杉本進司、松尾貢、宇佐見昇の3名を選任するものであります。
        第3号議案      補欠監査役1名選任の件

             補欠の監査役として、杉本俊春を選任するものであります。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                    賛成数        反対数        棄権数

                                                    決議の結果及び
         決議事項                                   可決要件
                                                    賛成割合(%)
                    (個)        (個)        (個)
     第1号議案
                     107,930         24,120          14    (注)1       可決      81.73
     剰余金の配当の件
     第2号議案
     取締役3名選任の件
           杉本 進司          136,704         1,675          14           可決      98.78
                                             (注)2
           松尾  貢            136,904         1,475          14           可決      98.92
           宇佐見 昇          103,336         35,043          14           可決      74.67

     第3号議案
     補欠監査役1名選任の件
                                             (注)2
           杉本 俊春          136,136          245       2,014            可決      98.37
      (注)   1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成であります。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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