日本板硝子株式会社 内部統制報告書 第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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内部統制報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

提出日:

提出者:日本板硝子株式会社

カテゴリ:内部統制報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      日本板硝子株式会社(E01121)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月29日
      【会社名】                    日本板硝子株式会社
      【英訳名】                    Nippon    Sheet   Glass   Company,     Limited
      【代表者の役職氏名】                    取締役代表執行役社長兼CEO 森 重樹
      【最高財務責任者の役職氏名】                    取締役代表執行役副社長兼CFO 諸岡 賢一
      【本店の所在の場所】                    東京都港区三田三丁目5番27号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                      日本板硝子株式会社(E01121)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        私たち、取締役代表執行役社長兼CEO森                   重樹並びに取締役代表執行役副社長兼CFO諸岡                      賢一は、当社の財務報告に
       係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び
       監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されて
       いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
       全には防止     又は  発見することができない可能性があります。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        私たちは、当連結会計年度の末日である2018年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係
       る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
        本評価においては、連結ベースの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
       た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において
       は、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
       該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施いたしま
       した。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
       に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を以下のように決定いたしました。
        まず、全社的な内部統制については財務報告に対する影響の重要性が僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点(計
       58拠点)を対象といたしました。次に、決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが
       適切と考えられるものについては、全社的な内部統制と同様の事業拠点を対象といたしました。続いて、その他の業
       務プロセスにおける内部統制については、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点(計26拠点)を重要な事業
       拠点といたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、
       売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高
       く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る
       業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、基準日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
      4【付記事項】

        該当事項はありません。
      5【特記事項】

        該当事項はありません。
                                 2/2








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