株式会社ゴールドウイン 臨時報告書

臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社ゴールドウイン

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ゴールドウイン(E00603)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年7月3日
      【会社名】                    株式会社ゴールドウイン
      【英訳名】                    GOLDWIN    INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長            西田    明男
      【本店の所在の場所】                    富山県小矢部市清沢210番地
      【電話番号】                    (0766)61-4802(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役副社長執行役員管理統括本部長兼管理本部長                             二川    清人
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区松濤2丁目20番6号
      【電話番号】                    (03)3481-7203(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理統括本部管理本部副本部長兼財務部長                             白井    準三
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社ゴールドウイン東京本社
                         (東京都渋谷区松濤2丁目20番6号)
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                                                     株式会社ゴールドウイン(E00603)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年6月28日開催の当社第67回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年6月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役9名選任の件
              取締役として、西田明男、二川清人、渡辺貴生、西田吉輝、本間永一郎、浅見保夫、山道修平、鈴木
              政俊、森口祐子の9氏を選任する。
        第2号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、世一秀直氏を選任する                  。
        第3号議案 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策継続承認の

              件
              当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策を継続す
              る。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

       件ならびに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                                              (注)2

     第1号議案
                          84,948         567        -          可決  99.34
      西田 明男
                          85,278         237        -          可決  99.72
      二川 清人
                          85,278         237        -          可決  99.72
      渡辺 貴生
                          85,275         240        -          可決  99.72
      西田 吉輝
                          85,277         238        -          可決  99.72
      本間 永一郎
                          85,278         237        -          可決  99.72
      浅見 保夫
                          85,276         239        -          可決  99.72
      山道 修平
                          84,113        1,402         -          可決  98.36
      鈴木 政俊
                          83,873        1,642         -          可決  98.08
      森口 祐子
                                              (注)2

     第2号議案
                          77,973        7,542         -          可決  91.18
      世一 秀直
                          75,032       10,483         -   (注)1       可決  87.74
     第3号議案
      (注)1    .出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成による。
         3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
           本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
           分)は85,515個であり、賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。
                                                         以 上

                                 2/2


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