芝浦メカトロニクス株式会社 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:芝浦メカトロニクス株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                   芝浦メカトロニクス株式会社(E01757)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月27日
      【会社名】                    芝浦メカトロニクス株式会社
      【英訳名】                    SHIBAURA     MECHATRONICS       CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長執行役員  藤田 茂樹
      【本店の所在の場所】                    神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
      【電話番号】                    045(897)2421(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員 経営管理本部長  池田 賢一
      【最寄りの連絡場所】                    神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
      【電話番号】                    045(897)2425
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員 経営管理本部長  池田 賢一
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                   芝浦メカトロニクス株式会社(E01757)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年6月22日開催の当社第109期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年6月22日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 株式併合の件
              平成30年10月1日をもって、当社普通株式10株を1株に併合する。
        第2号議案 定款一部変更の件

              平成30年10月1日をもって、株式併合の割合(10分の1)に併せて発行可能株式総数を減少させるた
              め現行定款第6条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため現行定款第7
              条を変更する。
        第3号議案 取締役7名選任の件

              藤田茂樹氏、藤野真人氏、小川佳次氏、樋口勝敏氏、池田賢一氏、井奈波朋子氏及び高田裕一郎氏の
              7名を取締役に選任する。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              松本裕之氏を監査役に選任する。
        第5号議案 補欠監査役1名選任の件

              神田醇一氏を補欠監査役に選任する。
        第6号議案 役員賞与支給の件

              当事業年度の社外取締役を除く取締役9名及び社外監査役を除く監査役1名に対し、役員賞与総額
              31,300千円(取締役分29,450千円、監査役分1,850千円)を支給する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
           決議事項             賛成       反対       棄権       賛成率        決議結果
                                               98.9%
     第1号議案                   27,836個         74個        0個             可決
                                               98.9%
     第2号議案                   27,836個         74個        0個             可決
     第3号議案
                                               96.3%
      ① 藤田 茂樹氏                  27,100個         809個        0個             可決
                                               98.7%
      ② 藤野 真人氏                  27,794個         116個        0個             可決
                                               98.7%
      ③ 小川 佳次氏                  27,793個         117個        0個             可決
                                               98.7%
      ④ 樋口 勝敏氏                  27,794個         116個        0個             可決
                                               98.7%
      ⑤ 池田 賢一氏                  27,792個         118個        0個             可決
                                               98.7%
      ⑥ 井奈波 朋子氏                  27,788個         122個        0個             可決
                                               91.1%
      ⑦ 高田 裕一郎氏                  25,637個        2,272個         0個             可決
     第4号議案
                                               69.7%
      松本 裕之氏                  19,613個        8,297個         0個             可決
     第5号議案
                                               72.8%
      神田 醇一氏                  20,493個        7,417個         0個             可決
                                               82.9%
     第6号議案                   23,339個        4,570個         0個             可決
      (注)1 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
           する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
         2 第3号議案、第4号議案及び第5号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分
           の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         3 第6号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2


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