KDDI株式会社 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:KDDI株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       KDDI株式会社(E04425)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2018年6月26日
      【会社名】                    KDDI株式会社
      【英訳名】                    KDDI   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  髙橋 誠
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区西新宿二丁目3番2号
                         (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
                         おります。)
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号
      【電話番号】                    (03)-6678-0982
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 コーポレート統括本部
                         総務・人事本部長  土橋 明
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2018年6月20日開催の第34期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
      項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定により臨時報告書を提出いたします。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日  2018年6月20日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当金に関する事項
               当社普通株式1株につき45.00円
        第2号議案 定款一部変更の件

              現行定款第2条の事業目的に「金融商品仲介業」を追加するものであります。
        第3号議案 取締役14名選任の件

              田中孝司、両角寛文、髙橋誠、石川雄三、内田義昭、東海林崇、村本伸一、森敬一、森田圭、山口悟
              郎、上田達郎、田辺邦子、根元義章及び大八木成男の各氏を取締役に選任するものであります。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              山本泰英氏を監査役に選任するものであります。
        第5号議案 取締役、執行役員及び理事に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件

              取締役、執行役員及び理事(海外居住者、社外取締役、非常勤取締役を除く。)を対象とした業績連
              動型株式報酬制度について、一部改定のうえ継続するものであります。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果
                         賛成議決権      反対議決権      棄権議決権      行使された
                                                   (賛成の意思表示
                         の個数      の個数      の個数      議決権総数
             決議事項
                                                   に係る議決権数の
                          (個)      (個)      (個)      (個)
                                                   割合:%)
     第1号議案 剰余金の処分の件                                                 可決
                         20,268,113         4,880      3,246    20,713,444
                     注1)                               (97.85%)
     第2号議案 定款一部変更の件                                                 可決
                         20,267,690         5,292      3,246    20,713,444
                     注2)                               (97.84%)
     第3号議案 取締役14名選任の件
                                                      可決
                     注3)    19,124,913        833,150      318,139     20,713,429
                                                    (92.33%)
     候補者(1)田中 孝司
                                                      可決
     第3号議案
                         19,669,394        352,516      254,301     20,713,438
                                                    (94.95%)
     候補者(2)両角 寛文
                                                      可決
     第3号議案
                         19,691,052        294,601      290,555     20,713,435
                                                    (95.06%)
     候補者(3)髙橋 誠
                                                      可決
     第3号議案
                         19,669,248        352,662      254,301     20,713,438
                                                    (94.95%)
     候補者(4)石川 雄三
                                                      可決
     第3号議案
                         19,669,774        352,136      254,301     20,713,438
                                                    (94.96%)
     候補者(5)内田 義昭
                                                      可決
     第3号議案
                         19,669,780        352,130      254,301     20,713,438
                                                    (94.96%)
     候補者(6)東海林 崇
                                                      可決
     第3号議案
                         19,666,739        355,171      254,301     20,713,438
                                                    (94.94%)
     候補者(7)村本 伸一
                                                      可決
     第3号議案
                         19,667,245        354,665      254,301     20,713,438
                                                    (94.94%)
     候補者(8)森 敬一
                                                      可決
     第3号議案
                         19,652,681        369,229      254,301     20,713,438
                                                    (94.87%)
     候補者(9)森田 圭
                                                      可決
     第3号議案
                         14,455,927       5,628,096       192,183     20,713,433
                                                    (69.79%)
     候補者(10)山口 悟郎
                                                      可決
     第3号議案
                         14,554,561       5,529,462       192,183     20,713,433
                                                    (70.26%)
     候補者(11)上田 達郎
                                                      可決
     第3号議案
                         20,124,209        148,760       3,246    20,713,442
                                                    (97.15%)
     候補者(12)田辺 邦子
                                                      可決
     第3号議案
                         20,208,942        64,026       3,246    20,713,441
                                                    (97.56%)
     候補者(13)根元 義章
                                                      可決
     第3号議案
                         20,207,780        65,188       3,246    20,713,441
                                                    (97.55%)
     候補者(14)大八木 成男
     第4号議案 監査役1名選任の件
                                                      可決
                     注3)
                         20,094,957        124,313       56,961    20,713,441
                                                    (97.01%)
     候補者        山本 泰英
     第5号議案 取締役、執行役員及び理事
                                                      可決
     に対する業績連動型株式報酬制度の継続                    20,138,561        135,108       2,558    20,713,443
                                                    (97.22%)
     及び一部改定の件       注1)
     注) 1.第1号議案及び第5号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成となります。
        2.第2号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の三分の一以上を有する
          株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成となります。
        3.第3号議案及び第4号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の三分の
          一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成となります。
        4.本総会における議決権を行使することができる議決権数は、24,070,174個です。
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      (4)上記の(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由。
        本総会前日までの事前行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権が確認できた株主の行
       使分により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことから、上記確認ができた株主を
       除く本総会の当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の個数は加算しておりません。
                                                         以 上

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