そーせいグループ株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 そーせいグループ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                    そーせいグループ株式会社(E00981)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2018年6月26日
      【会社名】                    そーせいグループ株式会社
      【英訳名】                    Sosei   Group   Corporation
      【代表者の役職氏名】                    代表執行役社長CEO  ピーター・ベインズ
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区麹町二丁目1番地
      【電話番号】                    03(5210)3290(代)
      【事務連絡者氏名】                    竹之下 真穂
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区麹町二丁目1番地
      【電話番号】                    03(5210)3290(代)
      【事務連絡者氏名】                    竹之下 真穂
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                    そーせいグループ株式会社(E00981)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2018年6月22日開催の当社第28回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        2018年6月22日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
        第2号議案 取締役6名選任の件

              取締役として、田村眞一、ピーター・ベインズ、遠山友寛、ジュリア・グレゴリー、加賀邦明、及び
              デビッド・ロブリンの6名を選任する。
        第3号議案 会計監査人選任の件

              会計監査人に新日本有限責任監査法人を選任する。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら

       びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                                              (注)1
     第1号議案                    97,978        4,295         0          可決(95.80%)
                                              (注)2
     議2号議案
                                          0          可決(91.63%)
      田村 眞一                   93,752        8,559
                                          0          可決(91.45%)
      ピーター・ベインズ                   93,564        8,747
                                          0          可決(86.09%)
      遠山 友寛                   88,075       14,236
                                          0          可決(92.30%)
      ジュリア・グレゴリー                   94,429        7,882
                                          0          可決(93.62%)
      加賀 邦明                   95,787        6,524
                                          0          可決(79.12%)
      デビッド・ロブリン                   80,952       21,359
                                              (注)3
     第3号議案                    98,130        4,180         0          可決(95.91%)
      (注)1.第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
           し、その議決権の3分の2以上の賛成です。
         2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
           し、その議決権の過半数の賛成です。
         3.第3号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
         4.上記の議決権の数には、本総会前日までの事前行使数及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認
           できた議決権の数に、本総会に出席した取締役及び執行役の議決権数(3,000個)を加算しています。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できたもの並びに本総会に出席した取締役及び執行
       役の議決権の数の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席のその他の
       株主の議決権数を加算していません。
                                                         以 上

                                 2/2



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