バンドー化学株式会社 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:バンドー化学株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      バンドー化学株式会社(E01092)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月26日
      【会社名】                    バンドー化学株式会社
      【英訳名】                    Bando   Chemical     Industries,      Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 吉井 満隆
      【本店の所在の場所】                    神戸市中央区港島南町4丁目6番6号
      【電話番号】                    (078)304-2516
      【事務連絡者氏名】                    財務部長 林       一志
      【最寄りの連絡場所】                    神戸市中央区港島南町4丁目6番6号
      【電話番号】                    (078)304-2516
      【事務連絡者氏名】                    財務部長 林       一志
      【縦覧に供する場所】                    バンドー化学株式会社 東京支店
                         (東京都中央区京橋2丁目13番10号(京橋MIDビル内))
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      バンドー化学株式会社(E01092)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社第95期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容
      等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】
      (1)当該株主総会が開催された年月日 平成30年6月21日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案       剰余金の配当の件
              当社普通株式1株につき金15円
        第2号議案       監査等委員でない取締役4名選任の件

              監査等委員でない取締役として、吉井 満隆氏、柏田 真司氏、染田 厚氏および畑 克彦氏を選任
              する。
        第3号議案       監査等委員である取締役4名選任の件

              監査等委員である取締役として、松坂 隆廣氏、重松 崇氏、清水 春生氏および中村 恭祐氏を選
              任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための

       要件ならびに当該決議の結果
                               議決権の数                   決議の結果
           決議事項
                         賛成       反対       棄権      賛成比率         可否
     第1号議案                  389,932個         209個       212個     99.83%         可決

     第2号議案

      吉井 満隆                 385,813個        4,328個        212個     98.78%         可決

      柏田 真司                 387,214個        2,927個        212個     99.13%         可決

      染田 厚                 387,214個        2,927個        212個     99.13%         可決

      畑  克彦                 387,214個        2,927個        212個     99.13%         可決

     第3号議案

      松坂 隆廣                 344,981個        45,159個         212個     88.32%         可決

      重松 崇                 335,473個        54,667個         212個     85.89%         可決

      清水 春生                 387,609個        2,532個        212個     99.24%         可決

      中村 恭祐                 385,187個        4,954個        212個     98.62%         可決

      (注)1.     議決権の数は、事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したもの
           であります。
         2.  各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
           第1号議案…出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
           第2号議案、第3号議案…議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
                       および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
           なお、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、462,517個です。
         3.決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中
           退場した株主の議決権の数を含む。))に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数は
           390,594個であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決され
       るための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の
       数を加算しておりません。
                                                         以 上
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