大研医器株式会社 内部統制報告書 第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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内部統制報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

提出日:

提出者:大研医器株式会社

カテゴリ:内部統制報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       大研医器株式会社(E22509)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項

      【提出先】                    近畿財務局長

      【提出日】                    平成30年6月22日

      【会社名】                    大研医器株式会社

                         DAIKEN    MEDICAL     CO.,LTD.

      【英訳名】
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 山田 満

                         -

      【最高財務責任者の役職氏名】
      【本店の所在の場所】                    大阪市中央区道修町三丁目6番1号

                         京阪神御堂筋ビル14階
      【縦覧に供する場所】                    大研医器株式会社東京支店

                         (東京都千代田区東神田二丁目4番5号)

                         株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                       大研医器株式会社(E22509)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役社長山田満は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
       公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
       施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
       備及び運用している。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することでその目的を合理的
       な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
       防止又は発見することができない可能性がある。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成30年3月31日を基準日として行われており、評価
       に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
        本評価においては、当社の財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上
       で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定
       された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
       要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を
       決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社
       を対象として行った全社的な内部統制の結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し
       た。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は単一の事業拠点であり、当社の事業目的に大きく係る
       勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに重要な虚偽記載の発生
       可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き
       い業務プロセスとして評価対象に追加している。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
      4【付記事項】

        該当事項なし。
      5【特記事項】

        該当事項なし。
                                 2/2









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