株式会社アズ企画設計 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社アズ企画設計
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社アズ企画設計(E33863)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年5月30日
      【会社名】                    株式会社アズ企画設計
      【英訳名】                    Azplanning      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  松本 俊人
      【本店の所在の場所】                    埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
      【電話番号】                    048(298)1720       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役管理部長  小尾 誠
      【最寄りの連絡場所】                    埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
      【電話番号】                    048(298)1720       (代表)
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役管理部長  小尾 誠
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社アズ企画設計(E33863)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年5月30日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年5月30日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役4名選任の件
              松本 俊人、小尾 誠、磯部 和夫及び柗田 由貴を取締役に選任するものであります。
        第2号議案 取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)とするものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛

                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案

                          7,000         0       -   (注)1       可決 100.00
      松本 俊人
                          7,000         0       -          可決 100.00
      小尾 誠
                          7,000         0       -          可決 100.00
      磯部 和夫
                          7,000         0       -          可決 100.00
      柗田 由貴
                          7,000         0       -   (注)2       可決 100.00
     第2号議案
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
                                                         以 上

                                 2/2








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