株式会社セブン&アイ・ホールディングス 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                             株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年5月30日
      【会社名】                    株式会社セブン&アイ・ホールディングス
      【英訳名】                    Seven   & i Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  井阪 隆一
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区二番町8番地8
      【電話番号】                    (03)6238-3000(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部シニアオフィサー  中村 英和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区二番町8番地8
      【電話番号】                    (03)6238-3000(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部シニアオフィサー  中村 英和
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年5月24日開催の当社第13回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日  平成30年5月24日
      (2)当該決議事項の内容

       (会社提案)
        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金45円
        第2号議案 取締役12名選任の件

              取締役として、井阪隆一、後藤克弘、伊藤順朗、粟飯原勝胤、山口公義、永松文彦、古屋一樹、ジョ
              セフ・マイケル・デピント、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎の各氏を選任するものでありま
              す。
        第3号議案 監査役4名選任の件

              監査役として、谷口義武、ルディー和子、原一浩、稲益みつこの各氏を選任するものであります。
        第4号議案 当社執行役員ならびに当社子会社の取締役および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプション

              としての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
       要件ならびに当該決議の結果
       (会社提案)
                                                  決議の結果
          決議事項            賛成        反対        棄権
                                              賛成比率         可否
                                                92.82%
     第1号議案                6,733,462個          1,647個         197個              可決
     第2号議案

                                                91.62%
      井阪 隆一               6,646,150個          88,906個          197個              可決
                                                91.86%
      後藤 克弘               6,663,858個          71,202個          197個              可決
                                                92.34%
      伊藤 順朗               6,697,977個          37,083個          197個              可決
                                                92.34%
      粟飯原 勝胤               6,698,091個          36,969個          197個              可決
                                                92.34%
      山口 公義               6,698,040個          37,020個          197個              可決
                                                92.34%
      永松 文彦               6,697,992個          37,068個          197個              可決
                                                92.13%
      古屋 一樹               6,682,893個          52,167個          197個              可決
      ジョセフ・マイケル・デピ
                     6,698,123個          36,937個          197個       92.34%       可決
      ント
                                                92.66%
      月尾 嘉男               6,721,487個          13,575個          197個              可決
                                                92.10%
      伊藤 邦雄               6,680,914個          54,145個          197個              可決
                                                92.46%
      米村 敏朗               6,707,098個          27,963個          197個              可決
                                                92.70%
      東 哲郎               6,724,302個          10,760個          197個              可決
     第3号議案

                                                91.82%
      谷口 義武               6,660,840個          74,253個          197個              可決
                                                92.82%
      ルディー 和子               6,733,159個          1,936個         197個              可決
                                                92.82%
      原 一浩               6,733,477個          1,618個         197個              可決
                                                92.83%
      稲益 みつこ               6,733,541個          1,554個         197個              可決
                                                91.15%
     第4号議案                6,612,233個         122,471個          603個              可決
      注.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
        第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
        第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当
        該株主の議決権の過半数の賛成です。
        第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当
        該株主の議決権の過半数の賛成です。
        第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当
        該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により
       各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しており
       ません。
                                 3/3




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