株式会社ゼットン 内部統制報告書 第23期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

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内部統制報告書-第23期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

提出日:

提出者:株式会社ゼットン

カテゴリ:内部統制報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ゼットン(E03486)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    内部統制報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の4第1項
      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    平成30年5月24日
      【会社名】                    株式会社ゼットン
      【英訳名】                    zetton    inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  鈴木 伸典
      【最高財務責任者の役職氏名】                    該当事項はありません。
      【本店の所在の場所】                    愛知県名古屋市中区栄三丁目12番23号
                         株式会社ゼットン東京本社 
      【縦覧に供する場所】
                         (東京都港区芝四丁目1番23号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ゼットン(E03486)
                                                            内部統制報告書
      1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        当社代表取締役社長           鈴木伸典は、当社及び連結子会社(以下当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及
       び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
       報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的
       枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
       的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
       は防止又は発見することができない可能性がある。
      2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成30年2月28日を基準日として行われており、評価
       に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
        当社グループは、「内部統制における基本方針」(平成21年2月24日開催の取締役会承認)に基づき、連結ベース
       での財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、
       評価対象とする業務プロセスを選定している。
        当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
       及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有
       効性に関する評価を行った。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
       から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決
       定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制
       の評価範囲を合理的に決定した。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
       後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している1事業拠点を
       「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売
       上高、売掛金、売上原価、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。
      3【評価結果に関する事項】

        上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
       た。
      4【付記事項】

        付記すべき事項はありません。
      5【特記事項】

        特記すべき事項はありません。
                                 2/2








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