株式会社ウィル 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社ウィル

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社ウィル(E04068)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長

     【提出日】                   平成30年4月5日

     【会社名】                   株式会社ウィル

     【英訳名】                   WILL,Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 坂根 勝幸

     【本店の所在の場所】                   兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目14番6号

     【電話番号】                   0797-74-7272

     【事務連絡者氏名】                   代表取締役 友野 泉

     【最寄りの連絡場所】                   兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目14番6号

     【電話番号】                   0797-74-7272

     【事務連絡者氏名】                   代表取締役 友野 泉

     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/3











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                                                        株式会社ウィル(E04068)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】

         平成30年3月29日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

        の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
        ものであります。
     2【報告内容】

        (1)  当該株主総会が開催された年月日

          平成30年3月29日

        (2)  当該決議事項の内容

          第1号議案 剰余金処分の件

                期末配当に関する事項

                 当社普通株式1株につき金13円00銭

          第2号議案 取締役6名選任の件

                取締役として、坂根勝幸、友野泉、伊知地俊人、佐藤慎二郎、奥田哲久及び田中豪の6氏を選任す

                る。
          第3号議案 監査役3名選任の件

                監査役として、宮前いずみ、垂谷保明及び赤澤敬之の3氏を選任する。

          第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

                退任取締役包賢氏に対し、在任中の功労に報いるため、700万円の退職慰労金を贈呈することとし、そ

                の贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
        (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

         並びに当該決議の結果
                                                      決議の結果

          決議事項         賛成(個)         反対(個)         棄権(個)         可決要件
                                                     (賛成の割合)
       第1号議案              89,548          135          0    (注)1        可決(96.98%)

                                             (注)2

       第2号議案
        坂根勝幸             89,582          101          0            可決(97.02%)

                                 2/3


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                                                        株式会社ウィル(E04068)
                                                              臨時報告書
                                                      決議の結果

          決議事項         賛成(個)         反対(個)         棄権(個)         可決要件
                                                     (賛成の割合)
        友野 泉             89,582          101          0            可決(97.02%)

        伊知地俊人             89,450          233          0            可決(96.88%)

        佐藤慎二郎             89,582          101          0            可決(97.02%)

        奥田哲久             89,446          237          0            可決(96.87%)

        田中 豪             89,579          104          0            可決(97.02%)

                                             (注)2

       第3号議案
        宮前いずみ             89,576          107          0            可決(97.01%)

        垂谷保明             89,568          115          0            可決(97.01%)

        赤澤敬之             89,567          116          0            可決(97.00%)

       第4号議案              89,484          199          0    (注)1        可決(96.91%)

        (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

           2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

             決権の過半数の賛成であります。
        (4)  議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

          本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと

         により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
         の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                            以 上

                                 3/3







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