シリコンスタジオ株式会社 内部統制報告書 第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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内部統制報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

提出日:

提出者:シリコンスタジオ株式会社

カテゴリ:内部統制報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                    シリコンスタジオ株式会社(E31256)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      内部統制報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成30年2月26日

     【会社名】                      シリコンスタジオ株式会社

     【英訳名】                      Silicon Studio Corporation

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  寺田健彦

     【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

     【本店の所在の場所】                      東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

     【縦覧に供する場所】

                          株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                                    シリコンスタジオ株式会社(E31256)
                                                            内部統制報告書
     1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
         代表取締役社長寺田健彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
        会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
        する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内
        部統制を整備及び運用しております。
         なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
        理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
        を完全には防止または発見することができない可能性があります。
     2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

         財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年11月30日を基準日として行われており、評
        価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
         本評価については、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
        行った上で、当該評価結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評
        価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を
        識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性の評価を行って
        おります。
         財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定

        いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定してお
        り、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しておりま
        す。
         なお、持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統
        制の評価範囲に含めておりません。
         業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の売上高の金額が当事業年度の売上高の3分の2以上
        となることから、当社全体を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な拠点においては、企業の事業目
        的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、外注費、給与及び手当に係る業務プロセスの他、財務報告へ
        の金額的及び質的影響を勘案して重要性が高いと判断された特定の業務プロセスを評価の対象といたしました。
     3  【評価結果に関する事項】

         上記の評価手続きを実施した結果、平成29年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし
        ました。
     4  【付記事項】

       該当事項はありません。
     5  【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2







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