ポエック株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:ポエック株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       ポエック株式会社(E33514)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    平成29年11月29日
      【会社名】                    ポエック株式会社
      【英訳名】                    Puequ   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  来山 哲二
      【本店の所在の場所】                    広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
      【電話番号】                    084-922-8551
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長  吉本 貞幸
      【最寄りの連絡場所】                    広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
      【電話番号】                    084-922-8551
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理部長  吉本 貞幸
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                       ポエック株式会社(E33514)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成29年11月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年11月29日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金20,000円 総額68,380,000円
              ② 剰余金の配当が効力を生じる日
                平成29年11月30日
        第2号議案 定款一部変更の件

              ① 会計監査人が職務の遂行にあたり期待される役割を充分に発揮できるように、会計監査人との間
               に責任限定契約を締結することができる旨の規定、定款第38条を新設するものであります。
              ② 上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成数(個)       反対数(個)       棄権数(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
     第1号議案
                          3,217         0       -   (注)1       可決 100.00
     剰余金の処分の件
     第2号議案
                          3,217         0       -   (注)2       可決 100.00
     定款一部変更の件
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2







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