総合商研株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:総合商研株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      北海道財務局長

     【提出日】                      平成29年10月27日

     【会社名】                      総合商研株式会社

     【英訳名】                      SOUGOU    SHOUKEN    CO.,   LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長 加藤 優

     【本店の所在の場所】                      札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

     【電話番号】                      011(780)5677

     【事務連絡者氏名】                      企画管理本部長 岸田 久教

     【最寄りの連絡場所】                      札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

     【電話番号】                      011(780)5677

     【事務連絡者氏名】                      企画管理本部長 岸田 久教

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       総合商研株式会社(E00735)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成29年10月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成29年10月26日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、加藤優、片岡廣幸、菊池健司、髙谷真琴、
              小林直弘、菊地弘人、小柳道啓、棟方充を選任するものであります。
        第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              監査等委員である取締役として、小笠原博、山川寛之、川崎光夫を選任するものであります。
        第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、荒木健介を選任するものであります。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                      (%)
     第1号議案
     取締役(監査等委員である取締
     役を除く。)8名選任の件
      加藤 優                  2,294          6        0           可決    99.74
      片岡 廣幸                  2,294          6        0           可決    99.74

      菊池 健司                  2,294          6        0           可決    99.74

                                             (注)1
      髙谷 真琴                  2,293          7        0           可決    99.70
      小林 直弘                  2,293          7        0           可決    99.70

      菊地 弘人                  2,293          7        0           可決    99.70

      小柳 道啓                  2,293          7        0           可決    99.70

      棟方 充                  2,293          7        0           可決    99.70

     第2号議案
     監査等委員である取締役3名
     選任の件
      小笠原 博                  2,295          5        0           可決    99.78
                                             (注)1
      山川 寛之                  2,294          6        0           可決    99.74
      川崎 光夫                  2,295          5        0           可決    99.78

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                                                              臨時報告書
                                                    決議の結果及び
                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                      (%)
     第3号議案
     補欠の監査等委員である取締
     役1名選任の件
                                             (注)1
      荒木 健介                  2,294          6        0           可決    99.74
      (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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