三協フロンテア株式会社 臨時報告書

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提出者 三協フロンテア株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     三協フロンテア株式会社(E04890)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年6月28日
      【会社名】                    三協フロンテア株式会社
      【英訳名】                    SANKYO    FRONTIER     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  長妻 貴嗣
      【本店の所在の場所】                    千葉県柏市新十余二5番地
      【電話番号】                    04(7133)6666(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長  端山 秀人
      【最寄りの連絡場所】                    千葉県柏市新十余二5番地
      【電話番号】                    04(7133)6666(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長  端山 秀人
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     三協フロンテア株式会社(E04890)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年6月23日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年6月23日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 株式併合の件
              ① 併合の割合
                当社普通株式2株を1株の割合で併合する。
              ② 効力発生日
                平成29年10月1日
        第2号議案 定款一部変更の件

              変更の内容
               ① 発行可能株式総数を6,000万株から3,000万株に変更する。
               ② 単元株式数を1,000株から100株に変更する。
               ③ 上記①及び②の変更は、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を生じる
                 旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除する。
        第3号議案 取締役5名選任の件

              取締役として、長妻貴嗣、端山秀人、三戸茂夫、藤田剛、小嶋俊一の5名を選任する。
        第4号議案 監査役2名選任の件

              監査役として、山﨑直人、石黒博の2名を選任する。
        第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

        第6号議案 役員賞与支給の件

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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案                    19,461         34       -    (注)1       可決(99.8%)

     第2号議案                    19,437         43       15    (注)1       可決(99.7%)

     第3号議案                                        (注)2

                                                    可決(92.3%)
      長妻 貴嗣                   17,990        1,505         -
                                                    可決(98.8%)
      端山 秀人                   19,269         226        -
                                                    可決(98.8%)
      三戸 茂夫                   19,269         226        -
                                                    可決(98.8%)
      藤田 剛                   19,269         226        -
                                                    可決(98.8%)
      小嶋 俊一                   19,269         226        -
                                              (注)2
     第4号議案
                                                    可決(92.8%)
      山﨑 直人                   18,097        1,383         15
                                                    可決(99.4%)
      石黒 博                   19,387         108        -
                                                    可決(92.8%)
     第5号議案                    18,094        1,401         -    (注)3
                                                    可決(98.4%)
     第6号議案                    19,184         311        -    (注)3
      (注)1.第1号議案及び第2号議案の可決されるための要件は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分
           の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.第3号議案及び第4号議案の可決されるための要件は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分
           の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         3.第5号議案及び第6号議案の可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決
           権の過半数の賛成であります。
         4.賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日
           出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認
           できた議決権の数の割合であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                          以上

                                 3/3







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