株式会社アークン 内部統制報告書 第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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内部統制報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

提出日:

提出者:株式会社アークン

カテゴリ:内部統制報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社アークン(E31977)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      内部統制報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年6月26日

     【会社名】                      株式会社アークン

     【英訳名】                      Ahkun   Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 嶺村 慶一

     【最高財務責任者の役職氏名】                      取締役管理部長 小幡 成徳

     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区岩本町一丁目10番5号

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番地1号)
                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社アークン(E31977)
                                                            内部統制報告書
     1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      代表取締役社長嶺村慶一及び取締役管理部長小幡成徳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有
     しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
     の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務
     報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
     な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
     は防止又は発見することができない可能性があります。
     2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年3月31日を基準日として行われており、評価に
     当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
      本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結
     果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務
     プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について
     整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しま
     した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象
     として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しまし
     た。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社は事業拠点が単一であるため、本社を「重要な事業拠点」
     といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛
     金、前受金、棚卸資産、仕入高及び買掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。
     3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
     た。
     4  【付記事項】

       該当事項はありません。
     5  【特記事項】

       該当事項はありません。
                                 2/2








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