株式会社エフ・ジェー・ネクスト 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社エフ・ジェー・ネクスト

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                 株式会社エフ・ジェー・ネクスト(E04032)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年6月23日
      【会社名】                    株式会社エフ・ジェー・ネクスト
      【英訳名】                    FJ  NEXT   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 肥田 幸春
      【本店の所在の場所】                    東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
      【電話番号】                    03(6733)7711
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経営企画室長 兼 業務部長 山本 辰美
      【最寄りの連絡場所】                    東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
      【電話番号】                    03(6733)7711
      【事務連絡者氏名】                    取締役 経営企画室長 兼 業務部長 山本 辰美
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                 株式会社エフ・ジェー・ネクスト(E04032)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年6月22日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年6月22日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              1.期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金12円              (普通配当10円、特別配当2円)
              2.その他の剰余金の処分に関する事項
               (1)減少する剰余金の項目とその額
                 繰越利益剰余金   3,000,000,000円
               (2)増加する剰余金の項目とその額
                 別途積立金     3,000,000,000円
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

              肥田幸春、益子重男、加藤祐司、永井敦、伊藤康雄、田中貴久、對馬徹、山本辰美、及び福島英次の
              9名を取締役に選任する。
        第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              大島洋二、鈴木清、及び高場大介の3名                   を監査等委員である取締役に選任する。
        第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

              小澤満及び大城季絵の2名を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
        第5号議案       退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

              退任取締役小池一朗に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範
              囲内において退職慰労金を贈呈する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                   賛成(個)         反対(個)         棄権(個)
         決議事項                                     可決要件
                                                    成割合(%)
                      275,296           291         451    (注)1       可決 99.09
     第1号議案
                                              (注)2
     第2号議案
                      273,602          1,985          451           可決 98.48
      肥田幸春
                      274,784           803         451           可決 98.90
      益子重男
                      274,772           815         451           可決 98.90
      加藤祐司
                      274,764           823         451           可決 98.89
      永井 敦
                      274,790           797         451           可決 98.90
      伊藤康雄
                      274,785           802         451           可決 98.90
      田中貴久
                      274,784           803         451           可決 98.90
      對馬 徹
                      274,710           877         451           可決 98.87
      山本辰美
                      274,718           869         451           可決 98.88
      福島英次
                                              (注)2
     第3号議案
                      273,334          2,252          451           可決 98.38
      大島洋二
                      272,787          2,799          451           可決 98.18
      鈴木 清
                      272,786          2,800          451           可決 98.18
      高場大介
                                              (注)2
     第4号議案
                      272,989          2,597          451           可決 98.26
      小澤 満
                      274,350          1,236          451           可決 98.75
      大城季絵
                      248,191          16,066         11,779     (注)1       可決 89.33
     第5号議案
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      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計した結
       果、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
       び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3

















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