プラマテルズ株式会社 臨時報告書

臨時報告書

提出日:

提出者:プラマテルズ株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                      プラマテルズ株式会社(E02940)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年6月23日

     【会社名】                      プラマテルズ株式会社

     【英訳名】                      Pla  Matels    Corporation

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  井 上 正 博

     【本店の所在の場所】                      東京都品川区北品川四丁目7番35号

     【電話番号】                      (03)   5789-9700

     【事務連絡者氏名】                      財経部部長  高 木 響 夫

     【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区北品川四丁目7番35号

     【電話番号】                      (03)   5789-9700

     【事務連絡者氏名】                      財経部部長  高 木 響 夫

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成29年6月23日の第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成29年6月23日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
        イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
          1株につき金9円00銭           総額76,934,790円
        ロ 効力発生日
          平成29年6月26日
        第2号議案 取締役7名選任の件

        取締役として、井上 正博、駒場 諭、住友 宣明、岸本 恭太、岩佐 正義、穴田 清和、井 博之の7名を
       選任する。
        第3号議案 監査役2名選任の件

        監査役に村田 德、関口 仁の2名を選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

        補欠監査役に日高 彰彦を選任する。
        第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

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                                                              臨時報告書
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
      びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                  可決要件        賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                      68,686          68        0    (注)1       可決   (98.21%)
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役7名選任の件
      井上 正博                 68,321         433        0          可決   (97.69%)
      駒場 諭                 68,618         136        0          可決   (98.11%)

      住友 宣明                 68,459         295        0          可決   (97.89%)

                                           (注)2
      岸本 恭太                 68,449         305        0          可決   (97.87%)
      岩佐 正義                 68,450         304        0          可決   (97.87%)

      穴田 清和                 68,449         305        0          可決   (97.87%)

      井 博之                 68,450         304        0          可決   (97.87%)

     第3号議案
     監査役2名選任の件
      村田 德                 68,508         245        0    (注)2       可決   (97.96%)
      関口 仁                 68,508         245        0          可決   (97.96%)

     第4号議案
     補欠監査役1名選任の件
                                           (注)2
      日高 彰彦                 68,507         247        0          可決   (97.95%)
     第5号議案
     退任監査役に対する                 68,207         447        100    (注)1       可決   (97.52%)
     退職慰労金贈呈の件
      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
       計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日出席株
       主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権の数は加算しておりません。
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