日東電工株式会社 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:日東電工株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                       日東電工株式会社(E01888)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2017年6月21日
      【会社名】                    日東電工株式会社
      【英訳名】                    NITTO   DENKO   CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  髙﨑 秀雄
      【本店の所在の場所】                    大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)
                         大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪タワーA
      【電話番号】                    (06)7632-2101(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役 CFO  武内 徹
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪タワーA
      【電話番号】                    (06)7632-2101(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 経理財務統括部長  伊勢山 恭弘
      【縦覧に供する場所】                    日東電工株式会社東京支店
                           (東京都品川区東品川4丁目12番4号
                            品川シーサイドパークタワー)
                         日東電工株式会社名古屋支店
                           (名古屋市中区栄2丁目3番1号
                            名古屋広小路ビルヂング)
                         株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2017年6月16日開催の当社第152回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2017年6月16日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金配当の件
        第2号議案 取締役賞与支給の件

        第3号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、髙﨑秀雄、武内徹、梅原俊志、中平泰史、富所伸広、三木陽介、
              古瀬洋一郎、八丁地隆および佐藤廣士を選任する。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、丸山景資を選任する。
        第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての報酬額および内容決定の件

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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件ならびに当該決議の結果
           決議事項             賛成       反対       棄権       賛成比率        決議結果

                                                  94.4%

     第1号議案                  1,237,612個         24,892個         43個              可決
                                                  95.8%

     第2号議案                  1,255,586個         5,837個       1,124個                可決
     第3号議案

      髙﨑   秀雄                                         94.1%
                       1,233,960個         25,573個        2,998個                可決
      武内   徹                                         93.7%
                       1,227,787個         19,139個       15,605個                 可決
      梅原   俊志                                         93.7%
                       1,227,899個         19,027個       15,605個                 可決
      中平   泰史                                         93.7%
                       1,227,825個         19,101個       15,605個                 可決
      富所   伸広                                         93.5%
                       1,225,363個         21,563個       15,605個                 可決
      三木   陽介                                         93.6%
                       1,226,280個         20,646個       15,605個                 可決
      古瀬   洋一郎                                         92.6%

                       1,214,039個         48,448個         43個              可決
      八丁地    隆                                        92.4%

                       1,211,012個         51,475個         43個              可決
      佐藤   廣士                                         96.2%
                       1,260,534個         1,957個         43個              可決
     第4号議案
      丸山   景資                                         93.2%
                       1,221,660個         25,270個       15,605個                 可決
                                                  94.3%

     第5号議案                  1,236,210個         26,285個         51個              可決
      (注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
           ・第1号議案、第2号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
           ・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
            株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         2.賛成比率は、議案ごとの有効行使数(行使総数から無効分を差し引いた数)に対する賛成数の比率を表示
           しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
       棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3







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