株式会社さいか屋 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社さいか屋

カテゴリ:臨時報告書

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                                                       株式会社さいか屋(E03044)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成29年6月1日

     【会社名】                      株式会社さいか屋

     【英訳名】                      Saikaya    Department      Store   Co.,Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      取締役社長兼社長執行役員 岡本                洋三

     【本店の所在の場所】                      神奈川県川崎市川崎区日進町1番地

     【電話番号】                      044-211-3111(大代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役常務執行役員 古性             武志

     【最寄りの連絡場所】                      神奈川県横須賀市大滝町1丁目13番地

     【電話番号】                      046-845-6814

     【事務連絡者氏名】                      総務部長 堂前        博史

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成29年5月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成29年5月26日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      株式併合の件
        第2号議案      定款一部変更の件

        第3号議案      取締役6名選任の件

        岡本洋三、宗廣利文、古性武志、上野賢了、高橋理一郎、須賀一也を取締役に選任するものであります。
        第4号議案      監査役1名選任の件

        森勇を監査役に選任するものであります。
        第5号議案      補欠監査役2名選任の件

        井瀬聡、林宇一郎を補欠監査役に選任するものであります。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                     (個)        (個)        (個)
                                                      (%)
     第1号議案
                      14,784          173         0   (注)1.       可決   (98.84)
     株式併合の件
     第2号議案
                      14,819          138         0   (注)1.       可決   (99.08)
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役6名選任の件
        岡本 洋三              14,802          155         0           可決   (98.96)
        宗廣 利文              14,810          147         0           可決   (99.02)

        古性 武志              14,791          166         0   (注)2.       可決   (98.89)

        上野 賢了              14,753          204         0           可決   (98.64)

        高橋理一郎              14,809          148         0           可決   (99.01)

        須賀 一也              14,811          146         0           可決   (99.02)

     第4号議案
     監査役1名選任の件
                                             (注)2.
        森  勇              14,762          195         0           可決   (98.70)
     第5号議案
     補欠監査役2名選任の件
        井瀬  聡              14,820          137         0   (注)2.       可決   (99.08)
        林 宇一郎              14,827          130         0           可決   (99.13)

      (注)    各議案の可決要件は次のとおりです。
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        1.第1号議案及び第2号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
          出席及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。
        2.第3号議案、第4号議案並びに第5号議案は、出席した議決権行使をすることができる株主の過半数の賛成
          であります。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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