株式会社不二越 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社不二越

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社不二越(E01603)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年2月24日
      【会社名】                    株式会社不二越
      【英訳名】                    NACHI-FUJIKOSHI        CORP.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 薄田 賢二
      【本店の所在の場所】                    富山市不二越本町一丁目1番1号
      【電話番号】                    076(423)5111 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    総務部長 松本 眞明
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区東新橋一丁目9番2号(汐留住友ビル)
      【電話番号】                    03(5568)5111 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役経営企画部長 坂本 淳
      【縦覧に供する場所】                    株式会社不二越 東日本支社
                         (東京都港区東新橋一丁目9番2号(汐留住友ビル))
                         株式会社不二越 中日本支社

                         (名古屋市名東区高社二丁目120番3号)
                         株式会社不二越 西日本支社

                         (大阪市北区中之島三丁目2番18号(住友中之島ビル))
                         株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成29年2月22日開催の当社第134期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
      るものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成29年2月22日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              ① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金10円  総額                   2,485,316,500円
              ② 剰余金の配当が効力を生じる日
                平成29年2月23日
        第1号議案に対する修正動議

              株主より、上記原案に対し、期末配当金を1株につき9円に減額し、その差額を戦後補償問題の基金
              とするよう修正動議が提出された。
        第2号議案 取締役14名選任の件

              取締役として、本間博夫、薄田賢二、小林昌行、林秀憲、渡辺孝一、塚原一男、井上徹、古澤哲、
              浦田信一、塚本裕、藤樫茂、佐々木法嗣、三浦昇、坂本淳の各氏を選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、飯村北氏を選任する。
        第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

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                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        ならびに当該決議の結果
                        賛成数       反対数       棄権数       賛成率
           決議事項                                          決議結果
                        (個)       (個)       (個)
                                              (%)
                         198,311         167        2      98.0
     第1号議案                                                 可決
                            -       -       -       -
     第1号議案の修正動議                                                 否決
     第2号議案

                         169,550        28,914          2      83.8
      本間 博夫                                                可決
                         177,344        21,120          2      87.7
      薄田 賢二                                                可決
                         193,438        5,026         2      95.6
      小林 昌行                                                可決
                         193,435        5,029         2      95.6
      林  秀憲                                                可決
                         193,396        5,068         2      95.6
      渡辺 孝一                                                可決
                         194,540        3,924         2      96.2
      塚原 一男                                                可決
                         193,433        5,031         2      95.6
      井上  徹                                                可決
                         193,435        5,029         2      95.6
      古澤  哲                                                可決
                         193,434        5,030         2      95.6
      浦田 信一                                                可決
                         193,434        5,030         2      95.6
      塚本  裕                                                可決
                         192,299        6,165         2      95.1
      藤樫  茂                                                可決
                         190,891        7,573         2      94.4
      佐々木法嗣                                                可決
                         190,900        7,564         2      94.4
      三浦  昇                                                可決
                         192,001        6,463         2      94.9
      坂本  淳                                                可決
     第3号議案

                         169,328        29,135          2      83.7
      飯村  北                                                可決
                         153,986        44,495          2      76.1

     第4号議案                                                 可決
      (注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
          ・第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
          ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
           の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         2.第1号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、当該
           修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
       棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3





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