株式会社エムビーエス 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社エムビーエス

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社エムビーエス(E00323)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      中国財務局長

     【提出日】                      平成28年8月31日

     【会社名】                      株式会社エムビーエス

     【英訳名】                      mbs,inc.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 山本 貴士

     【本店の所在の場所】                      山口県宇部市小串74番地3

     【電話番号】                      0836-37-6585

     【事務連絡者氏名】                      取締役経営企画室長 栗山 征樹

     【最寄りの連絡場所】                      山口県宇部市小串74番地3

     【電話番号】                      0836-37-6585

     【事務連絡者氏名】                      取締役経営企画室長 栗山 征樹

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           証券会員制法人福岡証券取引所
                            (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成28年8月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成28年8月30日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      定款一部変更の件
        第2号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

        第3号議案      監査等委員である取締役3名選任の件

        第4号議案      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

        第5号議案      監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                   可決要件      賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                      5,202          16         0   (注)1      可決    98.9
     定款一部変更の件
     第2号議案
                                            (注)2
     取締役(監査等委員であ
     る取締役を除く。)の件
       山 本 貴 士               5,203          15         0          可決    98.9
       松 岡 弘 晃               5,203          15         0          可決    98.9

       高 木 弘 敬               5,203          15         0          可決    98.9

       栗 山 征 樹               5,203          15         0          可決    98.9

     第3号議案
     監査等委員である取締役                                       (注)2
     3名選任の件
       井野口 房 雄               5,192          26         0          可決    98.7
       伊 藤 尚 毅               5,192          26         0          可決    98.7

      前 田   隆                  5,192          26         0          可決    98.7

     第4号議案
     取締役(監査等委員であ
                      5,182          36         0   (注)3      可決    98.5
     る取締役を除く。)の報
     酬等の額決定の件
     第5号議案
                      5,192          26         0   (注)3      可決    98.7
     監査等委員である取締役
     の報酬等の額決定の件
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
        3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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