株式会社セゾン情報システムズ 内部統制報告書 第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
提出日
提出者 株式会社セゾン情報システムズ
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社セゾン情報システムズ(E04889)
                                                            内部統制報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      内部統制報告書

     【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成28年6月28日

     【会社名】                      株式会社セゾン情報システムズ

     【英訳名】                      SAISON    INFORMATION      SYSTEMS    CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        内田 和弘

     【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

     【本店の所在の場所】                      東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

     【縦覧に供する場所】                      株式会社セゾン情報システムズ               関西事業所

                           (大阪市西区江戸堀一丁目5番16号)
                          株式会社セゾン情報システムズ               名古屋営業所
                           (名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号)
                          株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社セゾン情報システムズ(E04889)
                                                            内部統制報告書
     1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      株式会社セゾン情報システムズの代表取締役社長(内田 和弘)は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任
     を有しており、財務報告に係る内部統制は、金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条に規定する企業
     会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示された「内部統制の基
     本的枠組み」に準拠して、整備及び運用しております。なお、財務報告に係る内部統制は、その限界により、財務報告
     の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性があります。
     2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      当社は、当事業年度の末日である平成28年3月31日時点における財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしまし
     た。当該財務報告に係る内部統制の評価に当たり、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
     に準拠いたしました。
      本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制について評価を行い、その結果を踏
     まえて、評価対象とする業務プロセスに係る内部統制について評価を行いました。これは、適切な統制が全社的に機能
     しているかどうかについて、まず心証を得た上で、それに基づき、財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに
     着眼して業務プロセスに係る内部統制を評価していくという、トップダウン型のリスク重視のアプローチを採用したも
     のであります。
      財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
     観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
     考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロ
     セスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消
     去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の売上高の2/3に達している当社を対象といたしまし
     た。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、棚卸資
     産、売上原価及び買掛金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわ
     らず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘
     定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しており
     ます。
     3  【評価結果に関する事項】

      当該評価に基づき、当社代表取締役社長(内田 和弘)は、平成28年3月31日時点における当社グループの財務報告に
     係る内部統制は有効であると判断いたしました。
     4  【付記事項】

      付記すべき事項はありません。
     5  【特記事項】

      特記すべき事項はありません。
                                 2/2







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