乾汽船株式会社 臨時報告書 第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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臨時報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) 決議事項

提出日:

提出者:乾汽船株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        乾汽船株式会社(E04288)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成28年6月23日
      【会社名】                    乾汽船株式会社
      【英訳名】                    Inui   Global    Logistics     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  乾 康之
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区勝どき一丁目13番6号
      【電話番号】                    03(5548)8211(代表)
      【事務連絡者氏名】                    コーポレートマネジメント部長  加藤 貴子
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区勝どき一丁目13番6号
      【電話番号】                    03(5548)8211(代表)
      【事務連絡者氏名】                    コーポレートマネジメント部長  加藤 貴子
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                        乾汽船株式会社(E04288)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成28年6月22日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成28年6月22日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ① 剰余金の処分に関する事項
               (1)減少する剰余金の項目とその額
                 配当準備積立金  300,000,000円
                 別途積立金   5,700,000,000円
               (2)増加する剰余金の項目とその額
                 繰越利益剰余金 6,000,000,000円
              ② 期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金9円
        第2号議案 取締役5名選任の件

              乾康之、乾隆志、湯浅和夫、苦瀬博仁及び川﨑清隆を取締役                            に選任するものであります。
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                         177,706         254        -   (注)1       可決 (99.86%)

     第1号議案
     第2号議案

                         161,625        16,565         -   (注)2       可決 (90.70%)
      乾  康之
                         177,320         870        -          可決 (99.51%)
      乾  隆志
                         174,135        4,055         -          可決 (97.72%)
      湯浅 和夫
                         174,673        3,517         -          可決 (98.03%)
      苦瀬 博仁
                         177,858         332        -          可決 (99.81%)
      川﨑 清隆
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2




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