株式会社中広 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社中広

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                         株式会社中広(E05668)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      東海財務局長

     【提出日】                      平成28年6月20日

     【会社名】                      株式会社中広

     【英訳名】                      CHUCO   CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  後藤 一俊

     【本店の所在の場所】                      岐阜県岐阜市東興町27番地

     【電話番号】                      058-247-2511(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役副社長兼管理本部長 中島 永次

     【最寄りの連絡場所】                      岐阜県岐阜市東興町27番地

     【電話番号】                      058-247-2511(代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役副社長兼管理本部長 中島 永次

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           株式会社名古屋証券取引所

                            (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                           EDINET提出書類
                                                         株式会社中広(E05668)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成28年6月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成28年6月17日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      剰余金処分の件
        イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
          1株につき金10円         総額68,000,620円
        ロ  効力発生日
          平成28年6月20日
        第2号議案      定款一部変更の件
          当社定款第30条(員数)に定める監査役の員数を限定せず、会社の状況に合わせ、監査役会の弾力的な運営
         を図るために変更するものであります。
        第3号議案      取締役1名選任の件
          髙松明を取締役に選任するものであります。
        第4号議案      監査役1名選任の件
          渡邉泰宏を監査役に選任するものであります。 
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
                     51,530          40         ―    (注)1       可決    89.35
     剰余金処分の件
     第2号議案
                     51,530          40         ―    (注)2       可決    89.35
     定款一部変更の件
     第3号議案
     取締役1名選任の件
                                            (注)3
       髙松 明             51,473          97         ―           可決    89.25
     第4号議案
     監査役1名選任の件
                                            (注)3
       渡邉 泰宏             50,846          724         ―           可決    88.16
      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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