マックスバリュ東北株式会社 臨時報告書 第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

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臨時報告書-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日) 決議事項

提出日:

提出者:マックスバリュ東北株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                   マックスバリュ東北株式会社(E03348)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    東北財務局長
      【提出日】                    平成28年5月24日
      【会社名】                    マックスバリュ東北株式会社
      【英訳名】                    MAXVALU    TOHOKU    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  佐々木 智佳子
      【本店の所在の場所】                    秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号
      【電話番号】                    018(847)0111
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当  古谷 憲介
      【最寄りの連絡場所】                    秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号
      【電話番号】                    018(847)0111
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当  古谷 憲介
      【縦覧に供する場所】                    株式会社 東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                   マックスバリュ東北株式会社(E03348)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成28年5月20日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成28年5月20日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役8名選任の件
              取締役として、佐々木智佳子氏、加藤久誠氏、古谷憲介氏、山内紀幸氏、村上尚人氏、久保田智久
              氏、野口敏郎氏及び伊藤文夫氏の8名を選任する。
        第2号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、居城泰彦氏を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成数(個)       反対数(個)       棄権数(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案

                                              (注)
     取締役8名選任の件
                         111,340         247        0         可決(97.43%)
      佐々木 智佳子
                         111,351         236        0         可決(97.44%)
      加藤 久誠
                         111,351         236        0         可決(97.44%)
      古谷 憲介
                         111,315         272        0         可決(97.41%)
      山内 紀幸
                         111,349         238        0         可決(97.44%)
      村上 尚人
                         111,293         294        0         可決(97.39%)
      久保田 智久
                         111,302         285        0         可決(97.40%)
      野口 敏郎
                         111,279         308        0         可決(97.38%)
      伊藤 文夫
     第2号議案

                                              (注)
     監査役1名選任の件
                          11,318         281        0         可決(97.41%)
      居城 泰彦
      (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成による。
      (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
       うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                          以上
                                 2/2




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