ダイハツ工業株式会社 臨時報告書

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:ダイハツ工業株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                      ダイハツ工業株式会社(E02164)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成27年7月10日

     【会社名】                      ダイハツ工業株式会社

     【英訳名】                      DAIHATSU MOTOR CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      取締役社長 三 井 正 則

     【本店の所在の場所】                      大阪府池田市ダイハツ町1番1号

     【電話番号】                      池田(072)754-4067

     【事務連絡者氏名】                      オフィスサポートセンター長 宮田 雅章

     【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区日本橋本町2丁目2番10号

                          ダイハツ工業株式会社東京支社
     【電話番号】                      東京(03)4231-8851
     【事務連絡者氏名】                      オフィスサポートセンター 東京総務チームリーダー 大川 秀樹

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     1【提出理由】
       当社は、平成27年6月26日開催の当社第174回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
      引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告
      書を提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)  当該株主総会が開催された年月日
        平成27年6月26日
      (2)  当該決議事項の内容

        第1号議案      剰余金処分の件
              ①期末配当に関する事項
              イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金26円(総額11,088,474,878円)
              ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
                平成27年6月29日
              ②剰余金処分に関する事項
              イ 増加する剰余金の項目およびその金額
                特別準備金   30,000,000,000円
              ロ 減少する剰余金の項目およびその金額
                繰越利益剰余金 30,000,000,000円
        第2号議案      定款一部変更の件

              業務執行を行わない取締役及び社外監査役ではない監査役についても
              責任限定契約を締結することが出来るよう定款の一部を変更する。
        第3号議案      取締役11名選任の件
              取締役として、伊奈功一、三井正則、横山裕行、中脇康則、
              スディルマン・ママン・ルスディ、福塚政廣、堀井仁、吉武一郎、
              堀信介、山本健司、加藤光久の11氏を選任する。
        第4号議案      監査役4名選任の件
              監査役として、守田邦彦、池渕浩介、北島義貴、山本房弘の4氏を選任する。
        第5号議案      補欠監査役1名選任の件
              補欠監査役として、別所則英氏を選任する。
        第6号議案         役員賞与支給の件
              当期末時点の取締役8名につき金132,500,000円、
              当期末時点の監査役4名につき金13,000,000円を支給する。
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      (3)  当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件ならびに当該決議の結果
                                               決議の結果

                                        議決権
                     賛成       反対      棄権
         決議事項                              行使数
                                              賛成比率
                     (個)       (個)      (個)
                                                    可否
                                        (個)
                                               (%)
     第1号議案               3,602,096        2,084        9   3,792,082        94.99%    可決

     第2号議案               3,602,219        1,961        9   3,792,082        94.99%    可決
     第3号議案
      伊奈功一               3,277,954       326,127         98   3,792,080        86.44%    可決
      三井正則               3,258,923       345,153         98   3,792,075        85.94%    可決
      横山裕行               3,565,683        38,398        98   3,792,080        94.03%    可決
      中脇康則               3,570,725        33,356        98   3,792,080        94.16%    可決
      スディルマン・
                    3,576,280        27,801        98   3,792,080        94.31%    可決
      ママン・ルスディ
      福塚政廣               3,576,489        27,592        98   3,792,080        94.31%    可決
      堀井仁               3,571,364        32,717        98   3,792,080        94.18%    可決
      吉武一郎               3,542,623        61,458        98   3,792,080        93.42%    可決
      堀 信介               3,548,285        55,796        98   3,792,080        93.57%    可決
      山本健司               3,579,636        24,534         9   3,792,080        94.40%    可決
      加藤光久               3,565,148        38,933        98   3,792,080        94.02%    可決
     第4号議案
      守田邦彦               3,550,090        53,824         9   3,792,080        93.62%    可決
      池渕浩介               2,973,789       630,122         9   3,792,077        78.42%    可決
      北島義貴               3,075,064       528,847         9   3,792,077        81.09%    可決
      山本房弘               3,146,659       457,251         9   3,792,076        82.98%    可決
     第5号議案
      別所則英               3,542,629        61,543         9   3,792,077        93.42%    可決
     第6号議案               3,550,890        52,671        636    3,792,078        93.64%    可決
      (注)   1.上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および
          棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数
          のみを加えたものです。
        2.上記「議決権行使数(個)」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株
          主の議決権数を加えたものです。
        3.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第1号議案および第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
          の賛成です。
          第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
          および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
          第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3
          分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     (4)本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本総会に出席した株主の

     議決権の数の一部を加算しなかった理由
      本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
     により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権
     の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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