株式会社マツヤ 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社マツヤ

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社マツヤ(E03246)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成27年5月29日

     【会社名】                      株式会社マツヤ

     【英訳名】                      MATSUYA    CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長   小 磯 恵 司

     【本店の所在の場所】                      長野県長野市大字北尾張部710番地1

     【電話番号】                      026(241)1314 (代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役管理本部長  北 川 正 一

     【最寄りの連絡場所】                      長野県長野市大字北尾張部710番地1

     【電話番号】                      026(241)1314 (代表)

     【事務連絡者氏名】                      取締役管理本部長  北 川 正 一

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成27年5月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成27年5月29日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      定款一部変更の件
         平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締
        結できる会社役員の範囲が変更されましたので、所要の見直しを行うものであります。
        第2号議案      取締役5名選任の件

         次の5名を取締役に選任するものであります。
          小磯    恵司、戸谷      正昭、北川      正一、萩原      清、牛越     泰三
        第3号議案      監査役4名選任の件

         次の4名を監査役に選任するものであります。
          清水    重孝、石坂      幹夫、田村      桂吾、栗元      秀樹
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                      (%)
      第1号議案
                      55,738          146         0    (注)1       可決    99.74
      定款一部変更の件
      第2号議案
      取締役5名選任の件
       小磯    恵司
                      55,523          361         0           可決    99.35
       戸谷    正昭

                      55,603          281         0           可決    99.50
                                             (注)2
       北川    正一
                      55,598          286         0           可決    99.49
       萩原    清

                      55,610          274         0           可決    99.51
       牛越    泰三

                      55,614          270         0           可決    99.52
      第3号議案
      監査役4名選任の件
       清水    重孝
                      55,622          262         0           可決    99.53
       石坂    幹夫

                      55,685          199         0    (注)2       可決    99.64
       田村    桂吾

                      55,684          200         0           可決    99.64
       栗元    秀樹

                      55,698          186         0           可決    99.67
      (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
          の3分の2以上の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
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        3.賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席分)
          に対する、事前行使分及び当日出席した株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の
          割 合である。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
       うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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