株式会社ドトール・日レスホールディングス 臨時報告書 第54期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

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臨時報告書-第54期(平成26年9月1日-平成27年8月31日) 決議事項

提出日:

提出者:株式会社ドトール・日レスホールディングス

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                            株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成27年5月29日
      【会社名】                    株式会社ドトール・日レスホールディングス
      【英訳名】                    DOUTOR・NICHIRES Holdings Co.,                              Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  星野 正則
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区猿楽町10番11号
      【電話番号】                    03-5459-9178(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役  木高 毅史
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区猿楽町10番11号
      【電話番号】                    03-5459-9178(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役  木高 毅史
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                            株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、平成27年5月27日開催の第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
      24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出す
      るものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成27年5月27日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金14円  総額674,666,986円
        第2号議案 取締役10名選任の件

              取締役として、山内実氏、星野正則氏、木高毅史氏、稲森六郎氏、大林豁史氏、鳥羽豊氏、青木幸隆
              氏、橋本邦夫氏、五味淳吾氏及び河野雅治氏を選任する。
        第3号議案 監査役4名選任の件

              監査役として、郷井義郎氏、宮林哲夫氏、梶川浩氏及び吉島重鐵氏を選任する。
        第4号議案 役員賞与支給の件

              当事業年度末時の取締役8名に対し総額30,400,000円の役員賞与を支給する。
                                 2/3













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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                         368,943        7,585        824    (注)1      可決(92.95%)

     第1号議案
                                              (注)2
     第2号議案
                         361,500        15,025         824          可決(91.08%)
      山内 実
                         360,509        16,016         824          可決(90.83%)
      星野 正則
                         362,976        13,494         879          可決(91.45%)
      木高 毅史
                         362,963        13,507         879          可決(91.45%)
      稲森 六郎
                         362,865        13,605         879          可決(91.42%)
      大林 豁史
                         362,978        13,492         879          可決(91.45%)
      鳥羽 豊
                         362,961        13,509         879          可決(91.45%)
      青木 幸隆
                         369,747        6,723        879          可決(93.16%)
      橋本 邦夫
                         365,179        11,346         824          可決(92.00%)
      五味 淳吾
                         371,943        4,582        824          可決(93.71%)
      河野 雅治
                                              (注)2
     第3号議案
                         353,385        23,134         824          可決(89.03%)
      郷井 義郎
                         371,553        4,969        824          可決(93.61%)
      宮林 哲夫
                         375,952         570       824          可決(94.72%)
      梶川 浩
                         375,944         578       824          可決(94.72%)
      吉島 重鐵
                         374,300        2,224        824    (注)1      可決(94.30%)
     第4号議案
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したこ
       とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
       反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3







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