菱洋エレクトロ株式会社 臨時報告書 第1期(平成26年8月8日-平成27年7月27日)

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臨時報告書-第1期(平成26年8月8日-平成27年7月27日) 決議事項

提出日:

提出者:菱洋エレクトロ株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     菱洋エレクトロ株式会社(E02685)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成27年4月30日
      【会社名】                    菱洋エレクトロ株式会社
      【英訳名】                    RYOYO   ELECTRO    CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 大内 孝好
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区築地一丁目12番22号
      【電話番号】                    03-3546-5088
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務執行役員 経営戦略室長 堀切 豊
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区築地一丁目12番22号
      【電話番号】                    03-3546-5088
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務執行役員 経営戦略室長 堀切 豊
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         菱洋エレクトロ株式会社大阪支店
                         (大阪府大阪市北区中之島二丁目2番)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                     菱洋エレクトロ株式会社(E02685)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成27年4月28日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成27年4月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金15円
        第2号議案 取締役8名選任の件

              取締役として、小川贒八郎、大内孝好、堀切豊、菊次伸夫、小林賢次郎、田辺正昭、早川吉春、中原
             都実子を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件       (賛成の割合)
                                                      (注)3
     第1号議案                    194,620        1,752         0   (注)1       可決(98.27%)
     第2号議案

      小川 贒八郎                    153,484        42,872         25          可決(77.50%)
      大内 孝好                    178,025        18,331         25          可決(89.89%)

      堀切 豊                    190,999        5,357         25          可決(96.44%)

      菊次 伸夫                    191,041        5,315         25    (注)2       可決(96.47%)

      小林 賢次郎                    194,681        1,675         25          可決(98.30%)

      田辺 正昭                    194,693        1,663         25          可決(98.31%)

      早川 吉春                    194,477        1,879         25          可決(98.20%)

      中原 都実子                    194,687        1,669         25          可決(98.31%)
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         3.賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の
           議決権の数を含む))に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計によ
       り、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2




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