中央紙器工業株式会社 臨時報告書 第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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臨時報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日) 決議事項

提出日:

提出者:中央紙器工業株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      中央紙器工業株式会社(E00681)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    東海財務局
      【提出日】                    平成26年6月26日
      【会社名】                    中央紙器工業株式会社
      【英訳名】                    CHUOH   PACK   INDUSTRY     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  神谷 兼弘
      【本店の所在の場所】                    愛知県清須市春日宮重町363番地
      【電話番号】                    052(400)2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役事務統括部長  南谷 登志宏
      【最寄りの連絡場所】                    愛知県清須市春日宮重町363番地
      【電話番号】                    052(400)2800(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役事務統括部長  南谷 登志宏
      【縦覧に供する場所】                    株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                      中央紙器工業株式会社(E00681)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
      当社は、平成26年6月26日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
     第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものでありま
     す。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成26年6月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金21円
        第2号議案 定款一部変更の件

        第3号議案 取締役1名選任の件

              取締役として、山田 和雄を選任する。
        第4号議案 役員賞与支給の件

      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
             決議事項          賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
        第1号議案                 3,976         2       0   (注)1      可決(99.94%)

        第2号議案                 3,975         3       0   (注)2      可決(99.92%)

        第3号議案  山田 和雄                 3,973         5       0   (注)3      可決(99.87%)

        第4号議案                 3,963         15        0   (注)1      可決(99.62%)

       (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
          2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
           の議決権の3分の2以上の賛成であります。
          3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
           の議決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2






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