小津産業株式会社 訂正有価証券報告書 第97期(平成19年6月1日 ‐ 平成20年5月31日)

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訂正有価証券報告書 -第97期(平成19年6月1日 ‐ 平成20年5月31日)

提出日:

提出者:小津産業株式会社

カテゴリ:訂正有価証券報告書

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                                                  EDINET提出書類
                                              小津産業株式会社(E02842)
                                                 訂正有価証券報告書

【表紙】

【提出書類】       有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】       金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成20年12月22日

【事業年度】       第97期(自平成19年6月1日至平成20年5月31日)

【会社名】        小津産業株式会社

【英訳名】        OZU CORPORATION

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長中田範三

【本店の所在の場所】   東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

【電話番号】       03(3661)9400
【事務連絡者氏名】    執行役員管理本部担当近藤聡

【最寄りの連絡場所】   東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

【電話番号】       03(3661)9400

【事務連絡者氏名】    執行役員管理本部担当近藤聡

【縦覧に供する場所】   小津産業株式会社大阪支店
             (大阪府大阪市中央区瓦町二丁目3番10号)
             株式会社東京証券取引所
             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)




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                                                       小津産業株式会社(E02842)
                                                          訂正有価証券報告書

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成20年8月29日に提出いたしました第97期(自平成19年6月1日至平成20年5月31日)有価証券報告書の記載事項の
一部に追加すべき事項がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。


2【訂正事項】
 第一部企業情報
  第4提出会社の状況
   6コーポレート・ガバナンスの状況


3【訂正箇所】
訂正箇所は(下線)を付して表示しております。




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                                                       訂正有価証券報告書
第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

6【コーポレート・ガバナンスの状況】
 (訂正前)
  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
  (略)


   コーポレート・ガバナンスの実施体制
   (略)


   内部統制、内部監査の状況
   (略)


   会計監査の状況
   (略)


   役員報酬、監査報酬の内容
   (略)


 (訂正後)
  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
  (略)


  ①コーポレート・ガバナンスの実施体制
   (略)


  ②内部統制、内部監査の状況
   (略)


  ③会計監査の状況
   (略)


  ④役員報酬、監査報酬の内容
   (略)


  ⑤責任限定契約の内容
   当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
   ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任
   限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善良かつ重大な過失がないときに限
   られます。


  ⑥取締役の定数
   当社の取締役は9名以内とする旨定款に定められております。




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⑦取締役の選任の決議要件
 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
 し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないも
 のとする旨定款に定めております。


⑧取締役会にて決議できる株主総会決議事項
 当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引
 等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。また、株主への機動的な利益還元をおこなうた
 め、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。


⑨株主総会の特別決議要件
 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以
 上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会にお
 ける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。




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