コーナン商事株式会社 臨時報告書

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                                                      コーナン商事株式会社(E03273)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和２年５月29日
      【会社名】                    コーナン商事株式会社
      【英訳名】                    KOHNAN    SHOJI   CO.,   LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　疋田　直太郎
      【本店の所在の場所】                    堺市西区鳳東町４丁４０１番地１
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っておりま
                         す。）
      【電話番号】                    072（274）1621（代表）
                         （注）令和２年６月22日から本社は下記に変更する予定であります。
                         　　　06（6397）1621（代表）
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役・上席執行役員
                         システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室担当
                         宮永　俊一郎
      【最寄りの連絡場所】                    堺市西区鳳東町６丁６３７番地１
                         （注）令和２年６月22日から本社は下記に移転する予定であります。
                         　　　大阪市淀川区西宮原２丁目２番17号
      【電話番号】                    072（274）1668（ダイヤルイン）
                         （注）令和２年６月22日から本社は下記に変更する予定であります。
                         　　　06（6397）1602（ダイヤルイン）
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役・上席執行役員
                         システム部・経理部・財務部・ＩＲ広報室担当
                         宮永　俊一郎
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
       令和２年５月28日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
      するものであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        令和２年５月28日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　期末配当に関する事項
               (1）配当財産の種類
                 金銭
               (2）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式１株につき金27円　総額931,028,121円
               (3）剰余金の配当が効力を生じる日
                 令和２年５月29日
              ②　その他の剰余金の処分に関する事項
               (1）増加する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金　　　10,000,000,000円
               (2）減少する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金　10,000,000,000円
        第２号議案　定款一部変更の件

              当社の事業の多様化に対応するため、定款第２条（目的）に事業の目的を追加するものであります。
        第３号議案　取締役12名選任の件

              取締役として、疋田直太郎、宮永俊一郎、加藤高明、榊枝守、成田幸夫、田中美博、村上文彦、窪山
              満、似鳥昭雄、田端晃、太田垣啓一及び中澤孝志を選任する。
        第４号議案　役員賞与支給の件

              取締役10名のうち取締役７名（うち社外取締役０名）に対し、総額211百万円の役員賞与を支給す
              る。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

       に当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                     （賛成割合）
                         272,428         580        1   （注）１      可決（99.79％）

     第１号議案
                         272,497         511        1   （注）２      可決（99.81％）
     第２号議案
                                              （注）３
     第３号議案
                         239,534        33,471          1         可決（87.74％）
      疋田　直太郎
                         269,113        3,894         1         可決（98.57％）
      宮永　俊一郎
                         269,303        3,704         1         可決（98.64％）
      加藤　高明
                         269,149        3,858         1         可決（98.59％）
      榊枝　守
                         269,287        3,720         1         可決（98.64％）
      成田　幸夫
                         269,240        3,767         1         可決（98.62％）
      田中　美博
                         269,386        3,621         1         可決（98.67％）
      村上　文彦
                         269,289        3,718         1         可決（98.64％）
      窪山　満
                         261,671        11,333          1         可決（95.85％）
      似鳥　昭雄
                         271,166        1,842         1         可決（99.32％）
      田端　晃
                         271,100        1,908         1         可決（99.30％）
      太田垣　啓一
                         240,259        32,745          1         可決（88.01％）
      中澤　孝志
                         265,278        7,730         1   （注）１      可決（97.17％）
     第４号議案
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
       ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛
       成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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