株式会社ファンドクリエーショングループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ファンドクリエーショングループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月１日
【会社名】 株式会社ファンドクリエーショングループ
【英訳名】 Fund Creation Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田島 克洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町一丁目４番地
【電話番号】 03-5212-5212
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 阪本 浩司
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町一丁目４番地
【電話番号】 03-5212-5212
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 阪本 浩司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ファンドクリエーショングループ(E22612)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年２月25日開催の当社第12回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年２月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金１円 総額37,621,870円
２．効力発生日
2021年２月26日
第２号議案 定款一部変更の件
当社及び当社子会社の今後の事業展開、事業内容の多角化に対応するため、当社定款第２条
（目的）について事業目的の記載内容の一部変更を行うものであります。
第３号議案 取締役４名選任の件
田島克洋、阪本浩司、佐藤貴夫及び辻敏樹を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役３名選任の件
立石則章、神谷有子及び松村眞理子を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
石垣敦朗を補欠監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第１号議案
227,451 1,426 － (注)１ 可決 （99.38%）
剰余金処分の件
第２号議案
228,131 746 － (注)２ 可決 （99.67%）
定款一部変更の件
第３号議案
取締役 名選任の件
田島 克洋 227,736 1,141 － 可決 （99.50%）
(注)３
阪本 浩司 227,900 977 － 可決 （99.57%）
佐藤 貴夫 227,901 976 － 可決 （99.57%）
辻 敏樹 227,900 977 － 可決 （99.57%）
第４号議案
監査役３名選任の件
立石 則章 227,821 1,056 － 可決 （99.54%）
(注)３
神谷 有子 227,822 1,055 － 可決 （99.54%）
松村 眞理子 227,819 1,058 － 可決 （99.54%）
第５号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)３
石垣 敦朗 228,040 837 － 可決 （99.63%）
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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