片倉工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
片倉工業株式会社(E00524)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月7日
【会社名】 片倉工業株式会社
【英訳名】 Katakura Industries Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上甲 亮祐
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町6番4号
【電話番号】 03-6832-1873(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員企画部長 水澤 健一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町6番4号
【電話番号】 03-6832-1873(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員企画部長 水澤 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
片倉工業株式会社(E00524)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 16円 総額 547,154,752円
ロ 効力発生日
2021年3月31日
第2号議案 取締役7名選任の件
佐野公哉、上甲亮祐、古田良夫、水澤健一、大室康一、桑原道夫及び甲斐靖也を取締役に選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件
2021年3月1日付で会社法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、取締役に付与される1事業年度当
たりのポイント数の上限を設定することその他所要の変更を行うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
302,630 591 33 (注)1 可決 99.5
剰余金処分の件
第2号議案
取締役7名選任の件
佐野 公哉 295,502 7,754 0 可決 97.1
上甲 亮祐 296,138 7,118 0 可決 97.3
古田 良夫 296,701 6,556 0 可決 97.5
(注)2
水澤 健一 301,828 1,429 0 可決 99.2
大室 康一 301,003 2,254 0 可決 98.9
桑原 道夫 302,105 1,152 0 可決 99.3
甲斐 靖也 299,116 4,141 0 可決 98.3
第3号議案
取締役に対する業績
297,087 6,137 33 (注)1 可決 97.7
連動型株式報酬制度
の一部改訂の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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