エコートレーディング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エコートレーディング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エコートレーディング株式会社(E02801)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年５月26日
【会社名】 エコートレーディング株式会社
【英訳名】 ECHO TRADING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 実
【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号
【電話番号】 ０７９８（４１）８３１７（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経理財務本部長 小野 善治
【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号
【電話番号】 ０７９８（４１）８３１７（代表）
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 経理財務本部長 小野 善治
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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エコートレーディング株式会社(E02801)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年５月25日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年５月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金12円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることによるもの
であります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
高橋一彦、豊田 実、梅澤広次、品田文隆を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する
ものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
平藤丈征、古西 豊、古川幸伯を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）３名に対し、役員賞
与を総額13,000,000円支給するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 46,643 258 － （注）１ 可決（99.45％）
第２号議案 46,612 289 － （注）２ 可決（99.38％）
第３号議案
高橋一彦 42,817 4,083 － 可決（91.29％）
豊田 実 42,818 4,082 － （注）３ 可決（91.30％）
梅澤広次 46,390 510 － 可決（98.91％）
品田文隆 41,732 5,168 － 可決（88.98％）
第４号議案
平藤丈征 45,361 1,539 － 可決（96.72％）
（注）３
古西 豊 42,762 4,138 － 可決（91.18％）
古川幸伯 43,239 3,661 － 可決（92.19％）
第５号議案 45,001 1,900 － （注）１ 可決（95.95％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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