常磐開発株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
常磐開発株式会社(E00267)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2021年4月21日
【会社名】 常磐開発株式会社
【英訳名】 Joban Kaihatsu Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙木 純一
【本店の所在の場所】 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
【電話番号】 0246(72)1111
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部次長 青木 伸夫
【最寄りの連絡場所】 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
【電話番号】 0246(72)1111
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部次長 青木 伸夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
常磐開発株式会社(E00267)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年4月20日に開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会開催年月日
2021年4月20日
(2)決議の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株
式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、260,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2021年5月26日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
12株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社
法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は12株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするために、株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条
(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社
の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合
の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定
めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全
文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株
以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなり、また、本株式併合後の端数処理が完了した
場合には、当社の株主は公開買付者のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する
規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件とし
て、定款第12条(基準日)を変更するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならび
に当該決議の結果
決議結果及び賛成
議案 賛成 反対 棄権 可決要件
割合
第1号議案
株式併合の件 5,553個 747個 個 可決 88.1%
(注)
第2号議案
定款一部変更の件 5,552個 748個 個 可決 88.1%
(注) 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の
2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会の前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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