株式会社東京ソワール 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社東京ソワール |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社東京ソワール(E02679)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年８月２日
【会社名】 株式会社東京ソワール
【英訳名】 TOKYO SOIR CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 泉 純 一
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03(3475)1251(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目１番１号
【電話番号】 03(3475)1251(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京ソワール関西支店
(大阪市中央区南船場二丁目５番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社東京ソワール(E02679)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年７月30日の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、決議事項が決議され
ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規
定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年７月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）導
入及び継続の件
第３号議案 フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合におい
て、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上
の対抗措置の発動を行うことを承認する件
第４号議案 フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しない
ことを要請する件
本臨時株主総会の開催日までにおいて、 フリージア・マクロス株式会社（本店所在地：東京都千代田区神田東松
下町17番地)又はその関係者 が、 2021年６月16日に導入した「フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による
大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）」 に規定する手続に違反している事実は認められないと、当社の取締役
会の委任に基づき、当社代表取締役社長が合理的に判断したため、第２号議案（新株予約権の無償割当ての件）
は、取り下げいたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
フリージア・マクロス株式
会社及びその関係者による
20,371 2,646 6,608 (注) 可決 68.76
大規模買付行為等の対応策
（買収防衛策）導入及び継
続の件
第３号議案
フリージア・マクロス社が
当社の買収防衛策に違反し
て、大規模買付行為等を
行った場合において、当社
20,371 2,646 6,608 (注) 可決 68.76
の取締役会が、当社の独立
委員会から対抗措置の発動
の勧告を受けた場合、買収
防衛策上の対抗措置の発動
を行うことを承認する件
第４号議案
フリージア・マクロス社に
買収防衛策の廃止に関する
20,368 2,649 6,608 (注) 可決 68.75
議案のための臨時株主総会
を招集請求しないことを要
請する件
(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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