株式会社大塚家具 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社大塚家具

カテゴリ:臨時報告書

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                                         EDINET提出書類
                                     株式会社大塚家具(E03078)
                                             臨時報告書

             
【表紙】
【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成25年3月28日

【会社名】        株式会社大塚家具

【英訳名】        OTSUKA KAGU, LTD.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長 大塚久美子

【本店の所在の場所】   東京都江東区有明三丁目6番11号

【電話番号】       03(5530)4321(代表)

【事務連絡者氏名】    常務執行役員総務部長 金子正幸

【最寄りの連絡場所】   東京都江東区有明三丁目6番11号

【電話番号】       03(5530)4321(代表)

【事務連絡者氏名】    常務執行役員総務部長 金子正幸

【縦覧に供する場所】   株式会社大阪証券取引所


            (大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号)






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                                                       株式会社大塚家具(E03078)
                                                               臨時報告書

1【提出理由】
     当社は、平成25年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
    24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告
    書を提出するものであります。

2【報告内容】
    (1) 株主総会が開催された年月日
      平成25年3月27日

    (2) 決議事項の内容
      第1号議案    剰余金の処分の件
          1.期末配当に関する事項
             イ配当財産の種類
               金銭
             ロ株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金40円 総額 741,423,440円
             ハ剰余金の配当が効力を生じる日
               平成25年3月28日
          2.その他の剰余金の処分に関する事項
             イ増加する剰余金の項目及びその額
               繰越利益剰余金100,000,000円
             ロ減少する剰余金の項目及びその額
               別途積立金100,000,000円

                   
      第2号議案    取締役8名選任の件
               大塚勝久、大塚久美子、金子正幸、福田明、佐野春生、中尾秀光、阿久津 聡及び
               長沢美智子を取締役に選任するものであります。
               (注)金子正幸、福田明は、取締役に選任されましたが、それぞれ就任を辞退して
               おります。

               
      第3号議案    監査役1名選任の件
               西山 都を監査役に選任するものであります。
      




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                                                                                              臨時報告書

    (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
    の要件並びに当該決議の結果

                                                                             決議の結果及び
                    賛成数             反対数               棄権数
      決議事項                                                        可決要件       賛成(反対)割合
                     (個)             (個)               (個)
                                                                                (%)
    第1号議案
                      154,947              47                0    (注)1       可決   98.54%
    剰余金の処分の件
    第2号議案
                                                               (注)2           
    取締役8名選任の件
    大塚勝久              151,690          3,304                 0              可決   96.47%

    大塚久美子             152,299          2,695                 0              可決   96.86%

    金子正幸              147,365          7,629                 0              可決   93.72%

    福田明               147,361          7,633                 0              可決   93.72%

    佐野春生              147,475          7,519                 0              可決   93.79%

    中尾秀光              145,065          9,929                 0              可決   92.26%

    阿久津聡              151,694          3,300                 0              可決   96.47%

    長沢美智子             113,196         41,798                 0              可決   71.99%
    第3号議案
                                                               (注)2           
    監査役1名選任の件
    西山都               154,912              82                0              可決   98.52%
    (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。

    (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計し
     たことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
     及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                                                         以上




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