株式会社共和電業 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社共和電業
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社共和電業(E01921)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年4月6日

    【会社名】                     株式会社共和電業

    【英訳名】                     KYOWA   ELECTRONIC      INSTRUMENTS      CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員             田  中  義  一

    【本店の所在の場所】                     東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1

    【電話番号】                     042(488)1111

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役執行役員経営管理本部長                  斎  藤  美  雄

    【最寄りの連絡場所】                     東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1

    【電話番号】                     042(488)1111

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役執行役員経営管理本部長                  斎  藤  美  雄

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       株式会社共和電業(E01921)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年3月30日の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および
     企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年3月30日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案       剰余金処分の件
        1.期末配当に関する事項
          イ)  株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
            1株につき金10円          総額276,219,890円
          ロ)  効力発生日
            2021年3月31日
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く)として、田中義一、斎藤美雄、庄野誠一、国信                                           功、坂野
             浩義、西川清彦、舘野 稔の7氏を選任する。
       第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

             補欠の監査等委員である取締役として、木村眞一氏を選任する。
       第4号議案 退任取締役および取締役舘野 稔氏に対する退職慰労金贈呈の件

             取締役を退任した五十嵐卓哉氏および生沼伸夫氏の両氏ならびに取締役相談役(非常勤)に就任した
             舘野 稔氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役
             会に一任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       ならびに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                 賛成数       反対数       棄権数       無効数
       決議事項                                    可決要件       賛成割合
                 (個)       (個)       (個)       (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                  226,476         85       ―      391    (注)1      可決    99.79
    剰余金処分の件
    第2号議案
    取締役(監査等委員で
    ある取締役を除く)7
    名選任の件
     田中    義一
                  185,088       41,473         ―      391          可決    81.55
     斎藤    美雄

                  215,602       10,959         ―      391          可決    95.00
     庄野    誠一

                  215,602       10,959         ―      391          可決    95.00
                                            (注)2
     国信       功

                  215,602       10,959         ―      391          可決    95.00
     坂野    浩義

                  214,680       11,881         ―      391          可決    94.59
     西川    清彦

                  214,696       11,865         ―      391          可決    94.60
     舘野       稔

                  194,949       31,612         ―      391          可決    85.90
    第3号議案
    補欠の監査等委員であ
    る取締役1名選任の件
                                            (注)2
     木村    眞一
                  215,458       11,128         ―      366          可決    94.94
    第4号議案
    退任取締役および取締
                  174,418       52,168         ―      366    (注)2      可決    76.85
    役舘野稔氏に対する退
    職慰労金贈呈の件
     (注)   1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
      たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対
      および棄権の確認のできない議決権数は加算しておりません。
                                                         以上
                                 3/3








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