株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2022年９月６日
【会社名】 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
【英訳名】 Village Vanguard CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白川 篤典
【本店の所在の場所】 名古屋市名東区上社一丁目901番地
【電話番号】 052-769-1150（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 佐々木 敏夫
【最寄りの連絡場所】 名古屋市名東区上社一丁目901番地
【電話番号】 052-769-1150（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 佐々木 敏夫
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年８月22日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年８月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．配当財産の種類
金銭といたします。
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社Ａ種優先株式１株につき金 80,000円
Ａ種優先株式配当総額 120,000,000円
配当総額の合計 120,000,000円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2022年８月23日（火）
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
定款を変更するものであります。
(1）変更案第15条第１項は 、 株主総会参考書類等の内容である 情報について 、 電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
(2）変更案第15条第２項は 、 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります 。
(3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要とな
るため 、 これを削除するものであります 。
(4）上記の新設・削除に伴い 、 効力発生日等に関する附則を設けるものであります 。
第３号議案 取締役９名選任の件
菊地敬一、白川篤典、佐々木敏夫、加藤祐貴、立岡登與次、丸山雅史、齋藤理英、須原伸太郎及び畠
山奨二を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
片山龍児を監査役に選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
棄権・無効 決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 可決要件
（個） 成割合（％）
第１号議案
31,439 1,107 3 （注）１ 可決 96.5
剰余金の処分の件
第２号議案
32,115 433 1 （注）２ 可決 98.6
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
菊地 敬一 31,908 638 3 可決 98.0
白川 篤典 31,972 574 3 可決 98.2
佐々木 敏夫 31,935 611 3 可決 98.1
加藤 祐貴 31,978 568 3 （注）３ 可決 98.2
立岡 登與次 31,892 654 3 可決 97.9
丸山 雅史 31,945 601 3 可決 98.1
齋藤 理英 31,952 594 3 可決 98.1
須原 伸太郎 31,961 585 3 可決 98.1
畠山 奨二 31,942 604 3 可決 98.1
第４号議案
32,027 522 － （注）３ 可決 98.3
監査役１名選任の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
