株式会社ラピーヌ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ラピーヌ(E00605)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年3月1日
【会社名】 株式会社ラピーヌ
【英訳名】 LAPINE Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木ベジ
【本店の所在の場所】 大阪市中央区大手前一丁目7番31号
【電話番号】 (06)6946-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営統括本部長 尾﨑 史照
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区大手前一丁目7番31号
【電話番号】 (06)6946-3600(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営統括本部長 尾﨑 史照
【縦覧に供する場所】 株式会社ラピーヌ 東京店
(東京都品川区西五反田七丁目22番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年2月26日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年2月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本金の額の減少の件
1. 資本金の額の減少の内容
資本金の額100,000,000円のうち70,000,000円を減少して30,000,000円とし、減少する資本金の額
の全額をその他資本剰余金に振り替える 。
2. 資本金の額の減少の効力発生日
2021年2月27日
第2号議案 定款一部変更の件
1. 本店所在地を大阪市から東京都千代田区に変更する。この変更は、本店移転日をもって効力を生じ
るものとし、その旨の附則を併せて規定する。なお、当該附則は効力発生日経過後に削除する。
2. 常勤の監査等委員について、今後の役員構成の可能性を考慮し「選定することができる」旨に改め
る。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、奥山一寸法師、鈴木修を選任する。
第4号議案 監査等委員 である取締役2名 選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤生空、畠山誠を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
15,586 108 - (注)1 可決 99.31
第1号議案
15,576 118 - (注)1 可決 99.24
第2号議案
第3号議案
15,597 97 - (注)2 可決 99.38
奥山 一寸法師
15,606 88 - 可決 99.43
鈴木 修
-
第4号議案
15,609 85 - (注)2 可決 99.45
佐藤 生空
15,609 85 - 可決 99.45
畠山 誠
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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