株式会社ダイイチ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ダイイチ(E03340)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2020年12月24日
【会社名】 株式会社ダイイチ
【英訳名】 DAIICHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若園 清
【本店の所在の場所】 北海道帯広市西20条南1丁目14番地47
【電話番号】 0155(38)3456(代表)
【事務連絡者氏名】 企画IR部企画IR室長 柳内 祐子
【最寄りの連絡場所】 北海道帯広市西20条南1丁目14番地47
【電話番号】 0155(38)3456(代表)
【事務連絡者氏名】 企画IR部企画IR室長 柳内 祐子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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1【提出理由】
2020年12月22日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年12月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金16円
総額 182,824,832円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年12月23日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、若園 清、中本泰廣、野口 一、川瀬豊秋、宮川 明、井雲康晴を選任するものであ
ります。
第3号議案 監査役2名選任の件
堀内健三及び笹井宏一を監査役に選任するものであります。
第4号議案 取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役鈴木達雄、退任常務取締役川瀬豊秋及び退任監査役笹井祐三に退職慰労金を贈呈するもの
であります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
94,019 1,145 - (注)1 可決 (98.79%)
剰余金の処分の件
(注)2
第2号議案
取締役6名選任の件
89,057 6,077 30 可決 (93.58%)
若園 清
93,853 286 1,025 可決 (98.62%)
中本泰廣
93,854 285 1,025 可決 (98.62%)
野口 一
94,850 284 30 可決 (99.67%)
川瀬豊秋
94,777 357 30 可決 (99.59%)
宮川 明
94,779 355 30 可決 (99.59%)
井雲康晴
(注)2
第3号議案
監査役2名選任の件
94,797 347 20 可決 (99.61%)
堀内健三
94,911 233 20 可決 (99.73%)
笹井宏一
(注)1
第4号議案
取締役及び退任監査役に対し退職
88,686 6,473 5 可決 (93.19%)
慰労金贈呈の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該
株主からの議決権行使結果確認書の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りませ
ん。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上
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