株式会社システムソフト 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社システムソフト |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社システムソフト(E02858)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月24日
【会社名】 株式会社システムソフト
【英訳名】 SystemSoft Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉尾 春樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番１号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番１号
【電話番号】 092(732)1515（代表）
【事務連絡者氏名】 管理本部長 富田 保徳
【縦覧に供する場所】 株式会社システムソフト 福岡本社
（福岡県福岡市中央区天神一丁目12番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
(注)上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではあ
りませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としてお
ります。
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株式会社システムソフト(E02858)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年12月23日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
fabbit株式会社との合併に伴い、第２条（目的）、第６条（発行可能株式総数）を変更する。
なお、本議案は、吸収合併の効力が生じることを条件とし、本一部変更の効力は本合併の効力
発生日（2021年１月１日予定）とする。
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、吉尾春樹、石川雅浩、大村浩次、高橋裕次郎及び浅子正明を選任する。
第３号議案 合併に伴う取締役１名選任の件
fabbit株式会社との合併に伴い、取締役として、田中保成を選任する。
なお、候補者の選任の効力は本合併の効力発生日（2021年１月１日予定）とする。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、島田敏雄及び高橋英朗を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
（注３）
第１号議案 404,838 18,476 331 (注)１ 可決 （90.44％）
第２号議案 (注)２
吉尾 春樹 376,080 47,256 309 可決 （84.01％）
石川 雅浩 376,214 47,122 309 可決 （84.04％）
大村 浩次 376,201 47,135 309 可決 （84.04％）
高橋 裕次郎 380,880 42,456 309 可決 （85.08％）
浅子 正明 380,808 45,528 309 可決 （85.07％）
第３号議案 (注)２
田中 保成 416,888 6,442 315 可決 （93.13％）
第４号議案 (注)２
島田 敏雄 370,523 52,817 305 可決 （82.77％）
高橋 英朗 370,520 52,820 305 可決 （82.77％）
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した議決権の３分
の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
３．「賛成の割合」は以下にて算出しております。
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株式会社システムソフト(E02858)
臨時報告書
前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に
関して賛成と確認ができた議決権の数
賛成の割合＝
前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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