株式会社エヌエフ回路設計ブロック 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エヌエフ回路設計ブロック(E01847)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月９日
【会社名】 株式会社エヌエフ回路設計ブロック
【英訳名】 NF CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 高 橋 常 夫
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目３番20号
【電話番号】 045-545-8101（代表）
【事務連絡者氏名】 グループ経営計画管理室長 鈴 木 智 也
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目３番20号
【電話番号】 045-545-8101（代表）
【事務連絡者氏名】 グループ経営計画管理室長 鈴 木 智 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社エヌエフ回路設計ブロック(E01847)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)１株につき金30円 総額201,929,040円
(2) 効力発生日 2020年６月26日
第２号議案 吸収分割契約承認の件
当社を吸収分割会社とし、株式会社エヌエフ回路設計ブロック準備会社を吸収分割承継会社とする
会社分割（吸収分割）により、当社が営む電子計測制御、電源システム、電子デバイス、応用システ
ムの各事業を承継する吸収分割契約の内容を承認することとする。なお、効力発生日は、2020年10月
1日（予定）とする。
第３号議案 定款一部変更の件
第2号議案に係る吸収分割の効力発生を条件として、その効力発生日をもって定款第1条（商号）及
び第2条（目的）を変更する。
第４号議案 取締役１名選任の件
取締役として、釜道紀浩氏を選任する。
第５号議案 監査役３名および補欠監査役１名選任の件
監査役として、池上雅幸、浅原眞、辻毅一郎の３氏を選任する。
補欠監査役として、水井潔氏を選任する。
第６号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
2020年6月25日開催の定時株主総会終結のときをもって有効期限が到来する当社の「当社株式の大
規模買付行為に関する対応策」を継続する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
38,607 23 0 (注)１ 可決 99.95
剰余金処分の件
第２号議案
38,604 26 0 (注)２ 可決 99.95
吸収分割契約承認の件
第３号議案
38,603 27 0 (注)２ 可決 99.94
定款一部変更の件
第４号議案
38,580 50 0 (注)３ 可決 99.88
取締役１名選任の件
第５号議案
34,698 3,932 0 (注)３ 可決 89.93
監査役３名および補欠監査役１名
選任の件
第６号議案
34,396 4,229 0 (注)１ 可決 89.05
当社株式の大規模買付行為に関す
る対応策（買収防衛策）継続の件
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株式会社エヌエフ回路設計ブロック(E01847)
臨時報告書
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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