株式会社アークス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社アークス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社アークス(E03199)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年5月26日
     【会社名】                   株式会社アークス
     【英訳名】                   ARCS   COMPANY,LIMITED
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  横山 清
     【本店の所在の場所】                   札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号
     【電話番号】                   011(530)1000(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役副社長執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌  古川 公一
     【最寄りの連絡場所】                   札幌市中央区南十三条西十一丁目2番32号
     【電話番号】                   011(530)1000(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役副社長執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌  古川 公一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         証券会員制法人札幌取引証券所
                         (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
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                                                       株式会社アークス(E03199)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     2022年5月24日開催の当社第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年5月24日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              ①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金30円
               配当総額1,689,625,380円
              ②剰余金の配当が効力を生じる日
               2022年5月25日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることにともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため当社
              定款を変更する。
        第3号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、横山清、古川公一、三浦紘一、猫宮一久、三浦建彦、福原郁治、佐伯浩、
              佐々木亮子、富樫豊子の各氏を選任する。
        第4号議案 役員賞与支給の件

              当期末時点の取締役8名(うち社外取締役2名)と監査役4名に対し、役員賞与総額15,795,000円
              (社外取締役以外の取締役分12,195,000円、社外取締役分1,100,000円、監査役分2,500,000円)を支
              給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会に、各監査
              役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は監査役の協議に一任する。
        第5号議案 退職取締役に対する退職慰労金贈呈の件

              取締役を退任される六車亮氏及び井上浩一氏に対して、その在任中の功労に報いるため、当社の定め
              る一定の基準にしたがい、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、各取締役に対して支給す
              る具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    504,200         432        10   (注)1       可決 99.88

     第2号議案                    503,870         762        10   (注)2       可決 99.82

     第3号議案

      横山   清                   499,507        5,125         10           可決 98.95
      古川  公一                   501,035        3,597         10           可決 99.25

      三浦  紘一                   501,733        2,899         10           可決 99.39

      猫宮  一久                   501,058        3,574         10           可決 99.26

      三浦  建彦                   501,065        3,567         10   (注)3       可決 99.26

      福原  郁治                   501,066        3,566         10           可決 99.26

      佐伯   浩                   502,602        2,030         10           可決 99.57

      佐々木 亮子                   502,636        1,996         10           可決 99.57

      富樫  豊子                   503,762         870        10           可決 99.80
     第4号議案                    439,297        65,332         10   (注)1       可決 87.02

     第5号議案                    393,509       111,122          10   (注)1       可決 77.95

     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         4.各議案の賛成率は、出席株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分に当日出席分を合計したもの)を分
           母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた分を加算したも
           のを分子として算出しています。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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2020年12月21日

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2017年10月31日

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