株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(E20870)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月26日
【会社名】 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
【英訳名】 MS&Consulting Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 並木 昭憲
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号
【電話番号】 03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号
【電話番号】 03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(E20870)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年５月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年５月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を変更するものであります。
(１) 変更案第15 条第１項に、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
(２) 変更案第15 条第２項に、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15 条）は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４ 名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に並木昭憲、辻秀敏、渋谷行秀、日野輝久の４氏を選
任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４ 名選任の件
監査等委員である取締役に土田賢志、上村俊之、林康司、岡本健の４氏を選任するものでありま
す。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 28,414 247 － (注)１ 可決 99.1
第２号議案
並木 昭憲 28,215 444 － 可決 98.5
辻 秀敏 28,269 390 － (注)２ 可決 98.6
渋谷 行秀 28,269 390 － 可決 98.6
日野 輝久 28,269 390 － 可決 98.6
第３号議案
土田 賢志 28,347 314 － 可決 98.9
上村 俊之 28,350 311 － (注)２ 可決 98.9
林 康司 28,354 307 － 可決 98.9
岡本 健 28,353 308 － 可決 98.9
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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