株式会社メルディアＤＣ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社メルディアＤＣ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メルディアＤＣ(E00302)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年９月20日
【会社名】 株式会社メルディアＤＣ
（旧会社名 シード平和株式会社）
【英訳名】 MELDIA Development & Construction CO., LTD．
（旧英訳名 SEEDHEIWA CO., LTD.）
（注）2021年９月17日の第28回定時株主総会の決議により、2021年10月１
日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 一也
【本店の所在の場所】 京都市山科区椥辻中在家町８番地１
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
で行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目１番３号 ＳＯＲＡ新大阪21 ９階
【電話番号】 06-4866-5388(代)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理本部長 榊原 拓也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社メルディアＤＣ(E00302)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年９月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年９月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 15.0円 総額91,294,800円
ロ 効力発生日
2022年９月20日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する株主総会資料の電
子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子
提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる
旨を設けるものであります。
また、これらの変更に伴う経過措置に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役３名選任の件
取締役として長野浩氏、久堀文明氏、前田佳彦氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
42,756 33 0 (注)１ 可決 99.92
第２号議案
42,755 34 0 (注)２ 可決 99.92
第３号議案
長野浩 42,755 34 0 可決 99.92
(注)３
久堀文明 42,753 36 0 可決 99.92
前田佳彦 42,755 34 0 可決 99.92
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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